Վիքիպեդիա

Suisse Secrets

Suisse Secrets-ը 2022 թվականի փետրվարին ավելի քան 100 միլիարդ CHF (մոտ 108,5 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, 95,5 միլիարդ եվրո կամ 80 միլիարդ ֆունտ) մանրամասների արտահոսք էր, որը պահվում էր «Credit Suisse»-ի ավելի քան 30,000 հաճախորդների հետ կապված թեկնածուների հաշիվներում, ինչը երբևէ ամենամեծ արտահոսքն էր շվեյցարական խոշոր բանկից[1]։ Այն բացահայտեց, որ ավտոկրատները, օլիգարխները, պատերազմական հանցագործները, մարդկանց առևտրով զբաղվողները և թմրանյութերի վաճառքով զբաղվողները հաշիվներ ունեին «Credit Suisse»-ում, ինչը բանկի կողմից պատշաճ ջանասիրություն չկիրառվեց։ Շվեյցարական լրատվամիջոցներին արգելվել է հրապարակել որևէ հետաքննական աշխատանք՝ բանկային գաղտնիքի խիստ օրենքների պատճառով, որոնք առաջացրել են նրանց հավաքական մտահոգությունը, որ նման օրենքները հակասում են մամուլի ազատությանը։

Suisse Secrets
տվյալների արտահոսք, data theft, տվյալների լրագրություն, տվյալների հավաքածու Խմբագրել Wikidata
ԵրկիրՇվեյցարիա Խմբագրել Wikidata
Թողարկման ամսաթիվ20 փետրվարի 2022 Խմբագրել Wikidata
ՄասնակիցCredit Suisse Խմբագրել Wikidata
Հայտնաբերող կամ հնարողԿազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի լուսաբանման նախագիծ Խմբագրել Wikidata

Նախապատմություն

խմբագրել
 
Credit Suisse-ի գլխամասային գրասենյակը Ցյուրիխում

2022 թվականի փետրվարի 20-ին «Süddeutsche Zeitung»-ը հայտնել է[2], որ «ավելի քան մեկ տարի առաջ» գաղտնի տվյալներ է ստացել «Credit Suisse» բանկի ավելի քան 30,000 հաճախորդների և նրանց ավելի քան 18,000 հաշիվների ապահով թվային փոստարկղի միջոցով, որոնք պատկերացում են տալիս բանկային հսկայի ներքին աշխատանքի մասին։ Տվյալները գնահատել են 48 մեդիա ընկերություններ ամբողջ աշխարհից, այդ թվում՝ Կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի մասին հաշվետվությունների նախագիծը, «The Guardian»-ը, «The New York Times»-ը և «Le Monde»-ը[3]։ Հետաքրքիր է, որ շվեյցարական լրատվական կազմակերպությունները չեն մասնակցել այս հետաքննական աշխատանքներին։ Այս ձեռնպահ մնալը պայմանավորված էր բանկային գաղտնիքի մասին շվեյցարական խիստ օրենքներով, որոնք արգելում են գաղտնի բանկային տեղեկատվության հրապարակումը։ Այս օրենքները կոչված են պաշտպանելու բանկի հաճախորդների գաղտնիությունը և պահպանելու նրանց ֆինանսական տվյալների գաղտնիությունը[4]։ Տվյալները ներառում են 1940-ականներից մինչև 2010 թվականների հաշիվներն ու գործարքները[5]։

Աղբյուրի հայտարարությունը

խմբագրել

Տվյալներն անանուն կերպով փոխանցվել են մի անձի կամ մարդկանց խմբի, ովքեր ուղեկցող հայտարարության մեջ գրել են, որ կարծում են, որ Շվեյցարիայի բանկային գաղտնիքի մասին օրենքները «անբարոյական են», որ «շվեյցարական բանկերը... հարկերից խուսափելու հնարավորություն են տալիս», քանի որ « Այս հաշիվների մի զգալի մասը բացվել է բացառապես իրենց սեփականատերերի հարստությունը ֆինանսական հաստատություններից թաքցնելու և/կամ կապիտալ շահույթի հարկերից խուսափելու նպատակով»։ Նրանք կարծիք հայտնեցին, որ հաշվապահական հաշվառման ընդհանուր ստանդարտները քայլ են ճիշտ ուղղությամբ, սակայն «անհամաչափ ֆինանսական և ենթակառուցվածքային բեռ են դնում զարգացող երկրների վրա», որը «խթանում է կոռուպցիան և զրկում զարգացող երկրներին այդքան անհրաժեշտ հարկային եկամուտներից»։ Աղբյուրը նշում է, որ «իրերի նման իրավիճակի պատասխանատվությունը կրում է ոչ թե շվեյցարական բանկերը, այլ շվեյցարական իրավական համակարգը»[3]։

Նշանավոր մարդիկ անուններ

խմբագրել

Արտահոսքի արդյունքում բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր ենթադրաբար ներգրավված են հանցագործությունների մեջ՝ սկսած կոռուպցիայից և կաշառակերությունից մինչև թմրանյութերի և մարդկանց թրաֆիքինգի, հայտնի դարձան որպես «Credit Suisse»-ի հաճախորդներ[6]՝

  • Հորդանանի թագավոր Աբդալլահ II-ը և Հորդանանի թագուհի Ռանիան[7][8]
  • Ալիակսեյ Ալեքսին, բելառուս գործարար, ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի սև ցուցակում, Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի մերձավոր գործակիցը[9]
  • Այադ Ալավի, նախկին փոխվարչապետ, Իրաք[10]
  • Հաշիմ Ջավան Բախտ, պակիստանցի քաղաքական գործիչ[11]
  • Հաջի Սեյֆուլլահ Խան Բանգաշ, պակիստանցի քաղաքական գործիչ[11]
  • Լուի Ալֆոնս դը Բուրբոն, իսպանա-ֆրանսիացի արիստոկրատ և նրա կինը՝ Մարգարիտա Վարգասը[12]
  • Աբդելազիզ Բուտեֆլիկա, ալժիրցի ավտոկրատ[10]
  • Անաս էլ-Ֆիկկի, Եգիպտոս, տեղեկատվության նախկին նախարար[13]
  • Իվան Գուտա, ուկրաինացի գյուղատնտեսական բարոն[14]
  • Աբդուլ Հալիմ Խադամ, սիրիացի քաղաքական գործիչ[13]
  • Զահիդ Ալի Աքբար Խան, պակիստանցի գեներալ և ինժեներական սպա[15]
  • Վաքար Ահմեդ Խան, պակիստանցի քաղաքական գործիչ[11]
  • Սուլթան Ալի Լախանի, պակիստանցի գործարար[11]
  • Լուիս Կառլոս դե Լեոն, «La Electricidad de Caracas»-ի նախկին ֆինանսական տնօրեն, որը Վենեսուելայի պետական նավթային «PDVSA» ընկերության դուստր ձեռնարկություն է[16]
  • Պավլո Լազարենկո, Ուկրաինայի նախկին վարչապետ[6]
  • Ռոնալդ Լին, Հոնկոնգի ֆոնդային բորսայի հիմնադիրը[6]
  • Ֆերդինանդ Մարկոս, Ֆիլիպինների նախկին նախագահ[6]
  • Իմելդա Մարկոս, Ֆիլիպինների նախկին առաջին տիկին[6]
  • Հիշամ Թալեաթ Մուստաֆա, եգիպտացի անշարժ գույքի մագնատ[13]
  • Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարաքի որդիները՝ Գամալ Մուբարաքը և Ալա Մուբարաքը[17]
  • Սաադ Խաիր, Հորդանանի հետախուզության ղեկավար[18]
  • Ռանա Մուբաշիր, պակիստանցի լրագրող[11]
  • Խալեդ Նեզար, գեներալ և Ալժիրի պաշտպանության նախկին նախարար[6]
  • Աքթար Աբդուր Ռահման, Պակիստանի շտաբի պետերի միացյալ կոմիտեի նախկին նախագահ[19]
  • Բիլլի Ռաուտենբախ, Զիմբաբվեի գործարար[20]
  • Քոսիմ Ռոհբար, Սուղդի նախկին նահանգապետ և Տաջիկստանի գյուղատնտեսության նախկին նախարար[21]
  • Ռոդոլյուբ Ռադուլովիչ, սերբ նարկոբարոն[22]
  • Հուսեյն Սալեմ, եգիպտացի գործարար և Հոսնի Մուբարաքի խորհրդական[6][23]
  • Արմեն Սարգսյան, Հայաստանի նախկին նախագահ[24]
  • Էդուարդ Զայդել, գերմանացի գործարար[25]
  • Ալվարո Սոբրինյո, անգոլացի գործարար
  • Ջեյմս Սունգ, թայվանցի քաղաքական գործիչ, որը ներգրավված է Թայվանի ֆրեգատի սկանդալում[[26]
  • Օմար Սուլեյման, Եգիպտոսի նախկին փոխնախագահ և Եգիպտոսի գլխավոր հետախուզության վարչության նախկին ղեկավար[6][18]
  • Նադեժդա Տոկաևա, Ղազախստանի նախկին առաջին տիկին[27]
  • Վասիֆ Թալիբով, Նախիջևանի ադրբեջանական էքսկլավի փաստացի առաջնորդ[28]
  • Անտոնիո Վելարդո, կալաբրիական «Նդրանգետայի» երկու ընտանիքների փողերի լվացող[29]
  • Ներվիս Վիլալոբոս, Վենեսուելայի էներգետիկայի նախարար Ուգո Չավեսի օրոք, մասսայական կաշառակերության սխեմայի մաս[30]
  • Բրունո Վանգ, թայվանցի փախստական, որը ներգրավված է Թայվանի ֆրեգատի սկանդալում[31]։

Վավերագրական ֆիլմում նշվում է նաև Ուգո Չավեսի թիկնապահ Կառլոս Լուիս Ագիլերա Բորխասի մասին, ով հետագայում դարձավ գաղտնի ոստիկանության ղեկավարը, քանի որ «Credit Suisse»-ում իր հաշվում ունի 8 միլիոն շվեյցարական ֆրանկ։ 2022 թվականի դրությամբ նրան փնտրում էին Անդորրայում[32]։ «Compagnie Bancaire Helvetique» հաշվում նա ուներ 100 միլիոն դոլար[33]։ Ռոբերտո Ռինկոնը յոթ հաշիվ ուներ «Credit Suisse»-ում[32]։

Արձագանքներ

խմբագրել

2022 թվականի փետրվարի 20-ին «Credit Suisse»-ը խիստ հերքեց սխալ վարքագծի մեղադրանքները, որոնք առաջացել էին հաճախորդների գաղտնի տվյալների զգալի արտահոսքից։ Բանկն ընդգծել է, որ «կտրականապես մերժում է»[34] ապօրինի գործողությունների մասին ցանկացած պնդում՝ նշելով, որ վերանայված հաշիվների մոտ 90%-ը կամ արդեն փակվել է, կամ փակման փուլում է՝ խնդիրը բնութագրելով որպես հիմնականում պատմական[34]։ «Credit Suisse»-ը պնդում էր, որ մեղադրանքները հիմնված են «մասնակի, ընտրովի տեղեկատվության վրա՝ հանված համատեքստից», ինչը հանգեցրել է կողմնակալ մեկնաբանությունների[35]։ Ավելին, բանկը ենթադրել է, որ այս միջադեպը կազմակերպվել է որպես «հեղաշրջում Շվեյցարիայի բանկային ոլորտի դեմ», սակայն չի նշել, թե ով կարող է պատասխանատու լինել նման գործողության համար[36]։

Շվեյցարական բանկիրների ասոցիացիան կրկնել է «Credit Suisse»-ի տրամադրությունները՝ հաստատելով, որ Շվեյցարիայի ֆինանսական հատվածը շահագրգռված չէ կասկածելի ծագման փողերի հետ աշխատելու հարցում։ Նրանք ընդգծեցին իրենց հանձնառությունը ֆինանսական կենտրոնում հեղինակության և ազնվության ամենաբարձր չափանիշները պահպանելու հարցում[34]։

Միևնույն ժամանակ, Շվեյցարիայի ֆինանսական շուկայի վերահսկող մարմինը (FINMA) հաստատել է, որ կապի մեջ է «Credit Suisse»-ի հետ՝ կապված իրավիճակի հետ։ Սա վկայում է ակտիվ կարգավորիչ վերահսկողության մասին, որի նպատակն է լուծել ցանկացած հնարավոր խնդիր, որը կարող է առաջանալ արտահոսած տեղեկատվության արդյունքում[34]։

Արտահոսքն ունեցավ նաև միջազգային արձագանք։ Ի պատասխան այս բացահայտումների՝ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը Եվրախորհրդարանում առաջարկել է վերանայել Շվեյցարիայի բանկային պրակտիկան և երկրի կարգավիճակը փողերի լվացման հետ կապված։ Նրանք Եվրահանձնաժողովին հորդորել են դիտարկել Շվեյցարիան որպես ֆինանսական հանցագործությունների համար բարձր ռիսկային երկիր վերադասակարգելու հարցը, ինչը ցույց է տալիս գլոբալ հարթակում շվեյցարական բանկային գործունեության ընկալման զգալի պոտենցիալ փոփոխություն[37]։ Լիամ Փրաուդը, գրելով «Reuters»-ի համար, քննադատել է «Credit Suisse»-ին՝ ենթադրելով, որ բանկը կարծես թե չունի կայունություն և անառարկելի իրավասություն՝ հետագայում ընդգծելով հաստատության ներսում առկա ավելի լայն խնդիրները[38]։

Միջադեպը նաև բանավեճ առաջացրեց Շվեյցարիայում բանկային գաղտնիքի մասին երկրի խիստ օրենքների վերաբերյալ։ Ֆինանսական տվյալների արտահոսքը Շվեյցարիայում քրեական հանցագործություն է, որը պատժվում է մինչև հինգ տարվա ազատազրկմամբ, նույնիսկ եթե արտահոսքը ծառայում է հանրային շահերին։ Այս իրավական դաշտը դրդեց շվեյցարական լրատվամիջոցներին պնդելու, որ բանկային գաղտնիքի մասին նման խիստ օրենքները կարող են հակասել խոսքի ազատության և մամուլի ազատության սկզբունքներին որոշակի իրավիճակներում։ Հակասությունը ընդգծեց լարվածությունը հաճախորդների գաղտնիության պահպանման և բանկային համակարգի հնարավոր չարաշահումների դեմ պայքարի միջև[39][40]։

Համատեքստ

խմբագրել

«Credit Suisse»-ը միլիարդատերերին մասնավոր ինքնաթիռներ գնելու համար զգալի ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու պատմություն ունի։ Այս պրակտիկան ավելի ընդգծված դարձավ 2014 թվականին, երբ բանկը սկսեց ակտիվորեն ֆինանսավորել ինքնաթիռների գնումները[41]։։ Մինչև 2021 թվականը «Credit Suisse»-ը 2 միլիարդ դոլարի վարկ է տրամադրել իր «չափազանց բարձր զուտ արժեքով» հաճախորդներին, այդ թվում՝ հայտնի մագնատներին և օլիգարխներին։ Այս ժամանակահատվածում նաև ավելացել են ԱՄՆ-ի պատժամիջոցները ռուս օլիգարխների դեմ՝ ազդելով այդ հաճախորդներից շատերի ֆինանսական կայունության վրա[41]։ 2017 և 2018 թվականներին բանկը բախվել է զգալի մարտահրավերների, քանի որ իր հաճախորդներից 12-ը չեն վճարել իրենց վարկերը։ Դեֆոլտի ուշագրավ դեպքերից էր Օլեգ Դերիպասկան, ով 2018 թվականի մայիսին ստիպված էր վերադարձնել երեք մասնավոր ինքնաթիռներ, որոնք պատկանում էին «Credit Suisse»-ին և «Raiffeisen»-ին։ Բացի այդ, 2019 թվականին հաղորդվել է, որ «Credit Suisse»-ը վաճառքի է հանել 25 միլիոն դոլար արժողությամբ և 15 միլիոն դոլար արժողությամբ երկու ինքնաթիռ, որոնք պատկանում են համապատասխանաբար Արկադի Ռոտենբերգին և Բորիս Ռոմանովիչ Ռոտենբերգին[42]։

Հետագա դեֆոլտի ռիսկը մեղմելու համար «Credit Suisse»-ը 2021 թվականին ձեռնարկեց ռիսկերի փոխանցման ռազմավարություն։ 2021 թվականին «Credit Suisse»-ը ռիսկի փոխանցում էր կատարել՝ բացելով դեֆոլտի այս ռիսկը հեջային ֆոնդերի համար։ Բանկը այդ հաճախորդներին տրամադրել է այնպիսի ակտիվներ, ինչպիսիք են ինքնաթիռները, զբոսանավերը, անշարժ գույքը և այլ ֆինանսական ակտիվներ որպես գրավ և գրավադրվել է 11% տոկոսադրույք այդ գրավով վարկերի համար[41]։

2022 թվականի մարտի 2-ին պարզվեց, որ «Credit Suisse»-ը հանձնարարել էր իր ներդրողներին ոչնչացնել օլիգարխների համար զբոսանավերի վարկերի արժեթղթավորման հետ կապված փաստաթղթերը։ Այս քայլը տեղի ունեցավ ֆինանսական հաստատությունների նկատմամբ պատժամիջոցների և թափանցիկության կանոնակարգերի պահպանման հետ կապված աճող վերահսկողության և ճնշման ֆոնին, հատկապես ռուս օլիգարխների ակտիվների վերաբերյալ։ Փաստաթղթերի ոչնչացումը ենթադրում էր փորձ՝ սահմանափակելու ընթացիկ և ապագա կարգավորիչ հետազոտությունների ազդեցությունը և հնարավոր հետևանքները[43]։

Ընդհանուր առմամբ, այս իրադարձությունները ընդգծում են ծայրահեղ հարուստ հաճախորդների հետ «Credit Suisse»-ի գործարքների բարդ և հաճախ ռիսկային բնույթը, հատկապես աշխարհաքաղաքական լարվածության և պատժամիջոցների համատեքստում։ Այս ռիսկերը կառավարելու բանկի ռազմավարությունները, ներառյալ փաստաթղթերի վիճահարույց ոչնչացումը, ընդգծում են ֆինանսական հաստատությունների առջև ծառացած մարտահրավերները՝ հավասարակշռելու շահութաբեր բիզնես հնարավորությունները կանոնակարգային համապատասխանության և էթիկական նկատառումներով։

Տես նաև

խմբագրել

Ծանոթագրություններ

խմբագրել
  1. ↑ «il vaticano di svizzero non ha solo le guardie - c'è anche la segreteria di stato tra i clienti...». m.dagospia.com. 2022 թ․ փետրվարի 21. Վերցված է 2022 թ․ փետրվարի 21-ին.
  2. ↑ Sampaio, Leonardo (2022 թ․ դեկտեմբեր), Suisse Secrets: Credit Suisse's information leak under the Swiss Anti-Money Laundering Act (ամերիկյան անգլերեն)
  3. ↑ 3,0 3,1 «Suisse-Secrets: The Statement of the Source». Süddeutsche Zeitung (գերմաներեն). 2022 թ․ փետրվարի 20. Վերցված է 2022 թ․ փետրվարի 21-ին.
  4. ↑ Tobitt, Charlotte (2022 թ․ փետրվարի 21). «Swiss news outlets 'censored' in Suisse Secrets investigation». Press Gazette (ամերիկյան անգլերեն). Վերցված է 2022 թ․ փետրվարի 21-ին.
  5. ↑ «Credit Suisse leak shows bank held millions for heads of state, human rights abusers». The Hill. 2022 թ․ փետրվարի 20.
  6. ↑ 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 Pegg, David; Makortoff, Kalyeena; Chulov, Martin; Lewis, Paul; Harding, Luke (2022 թ․ փետրվարի 20). «Revealed: Credit Suisse leak unmasks criminals, fraudsters and corrupt politicians». The Guardian.
  7. ↑ Chulov, Martin (2022 թ․ փետրվարի 21). «Revealed: king of Jordan used Swiss accounts to hoard massive wealth». The Guardian. Վերցված է 2022 թ․ փետրվարի 21-ին.
  8. ↑ Drucker, Jesse; Hubbard, Ben (2022 թ․ փետրվարի 20). «Vast Leak Exposes How Credit Suisse Served Strongmen and Spies». The New York Times (ամերիկյան անգլերեն). ISSN 0362-4331. Վերցված է 2022 թ․ մարտի 4-ին.
  9. ↑ «Aliaksei Aleksin». OCCRP, Suisse Secrets. Վերցված է 2022 թ․ փետրվարի 22-ին.
  10. ↑ 10,0 10,1 «Credit Suisse had autocrats, criminals as clients». DW (անգլերեն). 2022 թ․ փետրվարի 20. Վերցված է 2023 թ․ մայիսի 7-ին.
  11. ↑ 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 Manzoor, Usman (2022 թ․ փետրվարի 22). «Pakistan Army generals, govt officials, businessmen were hiding wealth in Swiss banks #SuisseSecrets». Fact Focus (ամերիկյան անգլերեն). Վերցված է 2022 թ․ փետրվարի 25-ին.
  12. ↑ Una filtración a gran escala revela que Credit Suisse tenía cuentas de clientes de alto riesgo (es)
  13. ↑ 13,0 13,1 13,2 «False Spring: Credit Suisse Had Deep Ties to Arab Elite on Eve of Historic Uprisings». OCCRP and Süddeutsche Zeitung (անգլերեն). 2022 թ․ փետրվարի 21. Վերցված է 2022 թ․ փետրվարի 23-ին.
  14. ↑ «The Guta family». OCCRP, Suisse Secrets (անգլերեն). 2022 թ․ փետրվարի 21. Վերցված է 2022 թ․ փետրվարի 21-ին.
  15. ↑ Swami, Praveen (2022 թ․ փետրվարի 23). «Whiff of corruption as 'Gang of Four' generals from Zia's Pakistan linked to Swiss bank accounts». ThePrint (ամերիկյան անգլերեն). Վերցված է 2022 թ․ փետրվարի 25-ին.
  16. ↑ Cocuyo, Armando, and Efecto (2022 թ․ փետրվարի 21). «Black Gold in Swiss Vaults: Venezuelan Elites Hid Stolen Oil Money in Credit Suisse». OCCRP (անգլերեն). Վերցված է 2022 թ․ փետրվարի 23-ին.{{cite news}}: CS1 սպաս․ բազմաթիվ անուններ: authors list (link)
  17. ↑ «Gamal and Alaa Mubarak». OCCRP, Suisse Secrets (անգլերեն). 2022 թ․ փետրվարի 21. Վերցված է 2022 թ․ փետրվարի 21-ին.
  18. ↑ 18,0 18,1 OCCRP, Daraj, Süddeutsche Zeitung, NDR (2022 թ․ փետրվարի 21). «Bank of Spies: Credit Suisse Catered to Global Intelligence Figures» (անգլերեն). Վերցված է 2022 թ․ փետրվարի 23-ին.
  19. ↑ «Ex-Pak ISI chief named in 'Suisse secrets' list of global money laundering». Tribuneindia News Service (անգլերեն). Վերցված է 2022 թ․ փետրվարի 22-ին.
  20. ↑ OCCRP. «Credit Suisse Banked And Financed Zimbabwean Fraudster In Deal That Saved Mugabe» (անգլերեն). Վերցված է 2022 թ․ փետրվարի 22-ին.
  21. ↑ «Qosim Rohbar». OCCRP, Suisse Secrets (անգլերեն). 2022 թ․ փետրվարի 21. Վերցված է 2022 թ․ փետրվարի 21-ին.
  22. ↑ Dojčinović, Stevan (2022 թ․ փետրվարի 21). «Credit Suisse Opened Accounts for Serbian Drug Lord Known as "Misha Banana"» (անգլերեն). Վերցված է 2022 թ․ փետրվարի 23-ին.
  23. ↑ OCCRP, Süddeutsche Zeitung (2022 թ․ փետրվարի 21). «Egyptian Tycoon Hussein Salem's Ties to Credit Suisse Weathered Decades of Scandal» (անգլերեն). Վերցված է 2022 թ․ փետրվարի 23-ին.
  24. ↑ «Armen Sarkissian | Suisse Secrets | OCCRP». cdn.occrp.org (անգլերեն). Վերցված է 2022 թ․ մարտի 6-ին.
  25. ↑ «Eduard Seidel, Convicted Bribe Peddler». OCCRP, Suisse Secrets. 2022 թ․ փետրվարի 21. Վերցված է 2022 թ․ փետրվարի 21-ին.
  26. ↑ OCCRP, LeMonde (2022 թ․ փետրվարի 21). «Leading Taiwan Politician Had Secret Credit Suisse Account At Time Of Major Defense Corruption Scandal» (անգլերեն). Վերցված է 2022 թ․ փետրվարի 23-ին.
  27. ↑ «Nadezhda Tokayeva». OCCRP, Suisse Secrets (անգլերեն). 2022 թ․ փետրվարի 21. Վերցված է 2022 թ․ փետրվարի 21-ին.
  28. ↑ OCCRP (2022 թ․ փետրվարի 22). «Sons of Azerbaijani Strongman Vasif Talibov Received Millions From Money Laundering Systems» (անգլերեն). Վերցված է 2022 թ․ փետրվարի 22-ին.
  29. ↑ OCCRP, IRPI, Miami Herald, Al Qatiba (2022 թ․ փետրվարի 22). «'Ndrangheta-Linked Broker Banked at Credit Suisse» (անգլերեն). Վերցված է 2022 թ․ փետրվարի 22-ին.
  30. ↑ «Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas». OCCRP, Suisse Secrets (անգլերեն). 2022 թ․ փետրվարի 21. Վերցված է 2022 թ․ փետրվարի 21-ին.
  31. ↑ «Leading Taiwan Politician Had Secret Credit Suisse Account At Time Of Major Defense Corruption Scandal». occrp.org. OCCRP. Վերցված է 2022 թ․ մարտի 11-ին.
  32. ↑ 32,0 32,1 ARD Mediathek (2022 թ․ մարտի 21). «Doku & Reportage: Suisse Secrets: Schmutziges Geld». ARD (գերմաներեն). Վերցված է 2023 թ․ մարտի 24-ին.
  33. ↑ «Carlos Luis Aguilera Borjas, Eduardo Salzberger robbed in Hong Kong | Venezuela's Corruption Exposed». www.infodio.com. 2021 թ․ մարտի 20. Վերցված է 2023 թ․ մարտի 24-ին.
  34. ↑ 34,0 34,1 34,2 34,3 «Credit Suisse denies wrongdoing after client data leaked to media». Reuters (անգլերեն). 2022 թ․ փետրվարի 20. Վերցված է 2022 թ․ փետրվարի 21-ին.
  35. ↑ «Credit Suisse responds to Suisse secrets disclosures». The Guardian (բրիտանական անգլերեն). 2022 թ․ փետրվարի 20. ISSN 0261-3077. Վերցված է 2023 թ․ մարտի 20-ին.
  36. ↑ Schmuck, Pascal (2022 թ․ փետրվարի 21). «Pluie de critiques contre l'enquête "Suisse Secrets"». Agefi.com (ֆրանսերեն).
  37. ↑ «EU Parliament's top group suggests blacklisting Switzerland after Credit Suisse leaks». Reuters. 2022 թ․ փետրվարի 21. Վերցված է 2022 թ․ փետրվարի 21-ին.
  38. ↑ Proud, Liam (2022 թ․ փետրվարի 21). «Credit Suisse leak is blow to bank's wealth appeal». Reuters.
  39. ↑ Allen, Matthew (2022 թ․ փետրվարի 21). «Swiss banking secrecy law clashes with freedom of speech». swissinfo.ch (անգլերեն). Վերցված է 2022 թ․ մարտի 5-ին.
  40. ↑ «UN rapporteur calls out Switzerland for 'criminalisation of journalism'». swissinfo.ch. 2022 թ․ մայիսի 3.
  41. ↑ 41,0 41,1 41,2 Smith, Robert; Walker, Owen (2022 թ․ փետրվարի 7). «Credit Suisse securitises yacht loans to oligarchs and tycoons». Financial Times (անգլերեն). Վերցված է 2023 թ․ մարտի 20-ին – via swissinfo.ch.
  42. ↑ «Exclusive: Sanctioned Russian tycoon hands back his private jets». Reuters (անգլերեն). 2018 թ․ մայիսի 10. Վերցված է 2023 թ․ մարտի 20-ին.
  43. ↑ Smith, Robert. «Credit Suisse asks investors to destroy documents linked to oligarch yacht loans». Financial Times (անգլերեն). Վերցված է 2022 թ․ մարտի 5-ին – via swissinfo.ch.

Արտաքին հղումներ

խմբագրել
Ստացված է «https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=Suisse_Secrets&oldid=9975594» էջից