Փողերի լվացման դեմ ակտ (Շվեյցարիա)

Փողերի լվացման դեմ ակտ (գերմ.՝ Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung, GwG, ֆրան․՝ Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur financier, LBA, իտ․՝ Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, LRD, անգլ․՝ Anti-Money Laundering Act, AMLA), որը նաև կոչվում է «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի դաշնային ակտ», Շվեյցարիայի դաշնային օրենք է, որը նպատակ ունի պայքարել փողերի լվացման դեմ և ֆինանսական միջնորդներից պահանջում է զգոն լինել ֆինանսական միջոցների ծագման վերաբերյալ:

Նպատակը

Փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքը կոչված է կանխելու մաֆիայի կամ ահաբեկչական կազմակերպությունների անդամների մուտքը ֆինանսական հաստատություններ: Համաձայն այս օրենքի՝ ֆինանսական հաստատությունները (բանկերը, ակտիվների կառավարիչները, ներդրումային ընկերությունները և այլն) պետք է, օրինակ, պետք է թաքցնեն շահառուների անունները արժեքների բոլոր փոխանցումներում ՝ սպասելով հետաքննության:

Փոփոխություններ

2021 թվականի մարտին, չնայած կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային հանձնարարականին, խորհրդարանը հրաժարվել է «խորհրդականներին» (իրավաբաններին և վստահված անձանց) ներառել Փողերի լվացման մասին օրենքի տակ, երբ նրանք ստեղծում կամ կառավարում են կեղծ ընկերություններ կամ հավատարմագրեր^[1]^[2]: Ներկայումս խորհրդականները ենթակա են օրենքին միայն այն դեպքում, երբ նրանք ունեն որոշումներ կայացնելու իրավասություն կամ օֆշորային կառույցի բանկային հաշվի համար լիազորագիր (քանի որ նրանք այդ ժամանակ ֆինանսական միջնորդներ են)^[2]:

Տես նաև

Ծանոթագրություններ

↑ ^(fr) "Corruption et blanchiment d'argent : la Suisse, un paradis pour la criminalité économique", Public Eye – le magazine, no 31, September 2021, p. 5 et 27 (ISSN 2504-1258, read online archive)
↑ ^2,0 ^2,1 ^(fr) Sébastien Ruche, "En Suisse, les Pandora Papers révèlent les artisans du camouflage de richesses", Le Temps, October 4th, 2021 (read online archive, accessed on October 4th, 2021).

Գրականություն

^(fr) Swiss Financial Market Supervisory Authority, Circular 2011/01 "Activité d'intermédiaire financier au sens de la LBA" archive.
^(fr) Isabelle Augsburger-Bucheli, Blanchiment d'argent : actualités et perspectives suisses et internationales, L'Harmattan Editions, coll. "Les actes de l'ILCE", 2014, 290 p. (978-2-343-03199-6).
^(fr) "Corruption et blanchiment d'argent : la Suisse, un paradis pour la criminalité économique", Public Eye - le magazine, no. 31, September 2021 (ISSN 2504-1258, read online archive); see also "Pour une lutte anti-blanchiment efficace : nos revendications" archive.

Արտաքին հղումներ

Փողերի լվացման դեմ ակտի արխիվը Դաշնային վարչության կայքում

[1] (fr) "Corruption et blanchiment d'argent : la Suisse, un paradis pour la criminalité économique", Public Eye – le magazine, no 31, September 2021, p. 5 et 27 (ISSN 2504-1258, read online archive)

[:02-2] 2,0 ^2,1 ^(fr) Sébastien Ruche, "En Suisse, les Pandora Papers révèlent les artisans du camouflage de richesses", Le Temps, October 4th, 2021 (read online archive, accessed on October 4th, 2021).

[1]

[2]