Փողերի լվացման վերահսկման ակտ
1986 թվականի Փողերի լվացման վերահսկման ակտը ( Հանրային իրավունք 99-570) Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսի ակտ է, որը փողերի լվացումը դաշնային հանցագործություն է դարձնում։ Այն ընդունվել է 1986 թվականին։ Այն բաղկացած է երկու բաժիններից՝ 18 USC § 1956 և 18 USC § 1957։ Այն ԱՄՆ-ում առաջին անգամ քրեականացրել է փողերի լվացումը։ 1956-րդ հոդվածն արգելում է ֆիզիկական անձանց ֆինանսական գործարքի մեջ մտնել որոշակի կոնկրետ հանցագործություններից ստացված եկամուտներով, որոնք հայտնի են որպես «սահմանված անօրինական գործողություններ» (ՍԱԳ, անգլ․՝ Specified unlawful activities, SUAs)[1]: Բացի այդ, օրենքը պահանջում է, որ անհատը հատուկ մտադրություն ունենա գործարքը կատարելիս՝ թաքցնելու միջոցների աղբյուրը, սեփականության իրավունքը կամ վերահսկողությունը։ Գոյություն չունի նվազագույն դրամական շեմ, ինչպես նաև պահանջ, որ գործարքն իրականում հանգեցնի փողի թաքցմանը։ Ավելին, «ֆինանսական գործարքը» լայնորեն սահմանվել է և չպետք է ներգրավի ֆինանսական հաստատություն կամ նույնիսկ բիզնես։ Միայն մեկ անձից մյուսին գումար փոխանցելը, քանի դեռ դա արվում է փողի աղբյուրը, սեփականության իրավունքը, գտնվելու վայրը կամ վերահսկողությունը քողարկելու նպատակով, օրենքով համարվում է ֆինանսական գործարք։ 1957-րդ հոդվածն արգելում է ՍԱԳ-ից ստացված $10,000-ից ավելի ծախսերը, անկախ նրանից, թե անհատը ցանկանում է քողարկել այն։ Սա ավելի քիչ պատիժ է ենթադրում, քան փողերի լվացումը և, ի տարբերություն փողերի լվացման մասին օրենքի, պահանջում է, որ փողը անցնի ֆինանսական հաստատության միջոցով[1][2]։
| Մասն է | Anti-Drug Abuse Act of 1986  | |
|---|---|---|
| Երկիր | Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ | |
| Իրավասությունը տարածվում է | Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ | |
| Legislated by | 99th United States Congress | |
| Signatory | Ռոնալդ Ռեյգան | |
| Date of promulgation | 1986 | |
Փողերի լվացման կանխարգելման աշխատակիցներ
խմբագրելՓողերի լվացման կանխարգելման աշխատակիցները կան ԱՄՆ–ում (անգլ․՝ The Institute of Money Laundering Prevention Officers), Գերմանիայում (գերմ․՝ Pequris), Ֆրանսիայում ( ֆրանս․՝ Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) և Autorité des marchés financiers (AMF)) և Իսպանիայում (իսպ․՝ Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac))[3][4][4][5]։
Ծանոթագրություններ
խմբագրել- ↑ 1,0 1,1 Cassella, Stephan (2007 թ․ սեպտեմբեր). «Money Laundering Laws» (PDF). Վերցված է 2011 թ․ մարտի 2-ին.
{{cite journal}}: Cite journal requires|journal=(օգնություն) - ↑ Doyle, Charles (2017 թ․ նոյեմբերի 30). Money Laundering: An Overview of 18 U.S.C. § 1956 and Related Federal Criminal Law (PDF). Washington, DC: Congressional Research Service. Վերցված է 2018 թ․ փետրվարի 1-ին.
- ↑ «Geldwäschebeauftragter» (գերմաներեն). 2021 թ․ նոյեմբերի 3.
- ↑ 4,0 4,1 «Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales».
- ↑ «The Institute of Money Laundering Prevention Officers».