Վիքիպեդիա

Արթուր Նադել

Արթուր Նադել (անգլ․՝ Arthur Nadel, հունվարի 1, 1933 - ապրիլի 16, 2012) ամերիկացի հեջ ֆոնդի կառավարիչ, իրավաբան, դաշնամուր նվագող և բարերար։ 2009 թվականին Նադելը մեղադրվում էր արժեթղթերի խարդախության, էլեկտրոնային փոստով և փոստով խարդախության տասնհինգ դաշնային հոդվածներով։ Եթե մեղավոր ճանաչվեր, նա կարող էր դատապարտվել 280 տարվա ազատազրկման և կպահանջվեր բռնագրավել խարդախության հետ կապված բոլոր ակտիվները[1]։

Արթուր Նադել
մարդ Խմբագրել Wikidata
Սեռարական Խմբագրել Wikidata
ՔաղաքացիությունԱմերիկայի Միացյալ Նահանգներ Խմբագրել Wikidata
ԱնձնանունԱրթուր Խմբագրել Wikidata
ԱզգանունNadel Խմբագրել Wikidata
Ծննդյան օր1 հունվարի 1933 Խմբագրել Wikidata
Մահվան օր16 Ապրիլի 2012 Խմբագրել Wikidata
Մասնագիտությունֆինանսիստ Խմբագրել Wikidata

Նադելը Սարասոտայում (Ֆլորիդայի նահանգ) եղել է Scoop Management Co. հեջ ֆոնդի կառավարիչը։ Վերջինս, ըստ տեղեկությունների, կորցրել է 350 միլիոն դոլար։ Նա ձերբակալվել է 2009 թվականի հունվարի 27-ին՝ Տամպայի Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի (ՀԴԲ) գրասենյակում հանձնվելուց հետո[2][3]։ Նադելին, ում իր հինգերորդ կինը հունվարի 14-ից անհետ կորած էր հայտարարել, ուղեկցում էին երկու փաստաբաններ՝ Թոդ Ֆոսթերը և Բարրի Քոհենը[3]։

Արթուր Նադելի լուսանկարը․ 2009 թվական

Նրա կինը ՝ Մարգարեթ «Պեգ» Ջեյը (Քվիզենբերի) Նադելը, դիմել է իշխանություններին այն բանից հետո, երբ ամուսինը գրություն է թողել՝ ասելով, թե ինչպես գոյատևել ֆինանսապես առանց նրա։ Ձեզ համար փողի ճանապարհները, ամենայն հավանականությամբ, շուտով կփակվեն,- գրել է Նադելն իր կնոջը գրառման մեջ, որ աշխատակիցները հունվարի 15-ին գտել են մանրացնող մեքենայի մեջ։ Ինչքան կարող եք կանխիկ գումար հանեք,- ասել է նա՝ հավելելով, որ հետագա ցուցումներ կուղարկի։ «Վաճառեք Subaru-ն, եթե փողի կարիք ունեք»։ Նա փաթեթ է թողել կնոջը. Նայեք «փաթեթի» բոլոր վերջերս վճարված հաշիվներին, որպեսզի տեսնեք, թե որտեղ են դրանք,- գրել է նա։ «Փաթեթում կան նաև բավականաչափ փաստաթղթեր, որոնք, կարծում եմ, թույլ կտան ձեզ լիարժեք վերահսկողություն և սեփականություն տալ մնացածի նկատմամբ, և նույնիսկ ամուսնալուծության փաստաթղթերը»[4]։

Ըստ Bloomberg News-ի, նա ասել է, որ վրդովված է կորուստների պատճառով։ Սարասոտայի շրջանի շերիֆի գրասենյակի տվյալներով՝ Նադելն իրեն մեղավոր է զգացել և սպառնացել է սպանել իրեն[5]։ 2009 թվականի հունվարի 20-ի դրությամբ դաշնային իրավապահ մարմինները Նադելին հետևել էին Սլայդելում (Լուիզիանա)[6]։ 2012 թվականի ապրիլի 18-ին Նադելը մահացել է Հյուսիսային Կարոլինայի Բութներ դաշնային ուղղիչ համալիրում։ Նա 79 տարեկան էր[7]։

Անձնական կյանք և նախկին զբաղմունք

խմբագրել

Նադելն սովորել է Նյու Յորքի համալսարանում, իսկ 1957 թվականին ավարտել է Նյու Յորքի համալսարանի իրավաբանական դպրոցը՝ միաժամանակ դաշնամուր նվագելով Մանհեթենում[8]։ Նա երբեք ակտիվորեն չի զբաղվել փաստաբանությամբ, սակայն 1982 թվականին զրկվել է աշխատանքից՝ պատճառաբանելով «անազնվության, խարդախության, խաբեության և խեղաթյուրման» մեջ[8][9]։  

Նա տեղափոխվել է Սարասոտա մոտ 1978 թվականին և իբր 50,000 դոլար է վերցրել էսքրո հաշվից՝ օգնելու ընկերոջը և անշարժ գույքի ընկերության նախագահին, ով խորը պարտքերի մեջ էր։ Տարբեր վարկածներ են հաղորդվել, թե ով է ստացել գումարը[10]։ Նա արդեն տոկոսներով վերադարձրել էր գումարը մինչև 1981 թվականը[10]։ Նա արդեն երկու անգամ ամուսնացած ու ամուսնալուծված էր, ուներ մի քանի երեխա։ Նա 1970-ականներին եղել է առողջապահական հաստատություններ կառուցող հանրային ընկերության գլխավոր տնօրեն։ 1978 թվականին նա և մյուսները փորձել են համատիրությունների վերածել անմխիթար, պատմական «Միրա Մար» հյուրանոցը։ Պլանը ձախողվել է։ Այնուհետև նա նվագել է դաշնամուրային բարերում՝ ընկերանալով տեղի արտիստների և երաժիշտների հետ։

1987 թվականին նա ամուսնացել է իր երրորդ կնոջ՝ Վիրջինիա «Ջենիֆեր» Հոֆմանի հետ, ով իրենից 22 տարով փոքր նկարիչ էր։ Նրա ընկերները սկսել են բողոքել, որ նա վաճառել է իրենց աշխատանքները, բայց երբեք չի վճարել։ Նրանք ամուսնալուծվել են 1991 թվականին։ Նա փորձել է ընդլայնել ինտերիերի ձևավորման բիզնեսը՝ Սարասոտա դիզայնի պատկերասրահը, որը վաճառում էր անսովոր կահավորանք և օրիգինալ արվեստ, ներգրավելով ներդրողներին՝ «գաղտնի» ազդագրում պնդելով, որ պատկերասրահը շահութաբեր է, թեև դատարանի արձանագրությունները ցույց էին տալիս իր դեմ մի քանի վճիռներ չվճարված հաշիվների համար։ Նա պնդում էր, որ ունեզրկված է[11]։

1960-ականներին նա դարձել է անշարժ գույքի կառուցապատող և արժեթղթերի ներդրող Սարասոտայում, համաձայն Valhalla հիմնադրամի մարքեթինգային փաստաթղթերի[12]։

1994-ից մինչև 1997 թվականը Նադելը դաշնամուր էր նվագում Homestyle Harmony ռեստորանում, որը ընտանեկան ոճով ճաշարան էր Սարասոտայում, որտեղ սպասարկող անձնակազմը ընթրիքի ժամանակ երգում էր հաճախորդների համար «sing-a-long» երգեր, ինչպես նաև ելույթ էին ունենում հյուրերի համար «parlor» շոուի շրջանակներում, որը տեղի էր ունենում ռեստորանի նախասրահում։ Ռեստորանը փակվել է 1997 թվականին։

1997 թվականին նա և Փեգը սկսել են ցերեկային առևտրային ակումբ և մշակել են համակարգչային ներդրումային և առևտրային համակարգ։ Նրանք միավորվել են Սարասոտայի ձեռնարկատեր Նիլ Վ. Մուդիի հետ և սկսել գումար կառավարել Moody's Valhalla, Victor և Viking հիմնադրամների հաճախորդների համար։ Ընկերությունները ներգրավել են բազմաթիվ ներդրողների՝ խոստանալով բարձր եկամուտներ[11]։ 2005 թվականին Նադելները գնել են 430 ակր Հյուսիսային Կարոլինայի Աշվիլի մոտակայքում, որտեղ մտադիր է եղել լոտեր վաճառել մինչև 525,000 ԱՄՆ դոլարով առաջարկվող մշակման մեջ, որը կոչվում է Laurel Mountain Preserve: Նախագիծը դադարել է, երբ գները անկում են ապրել։ Հարկերի դուրսգրման նպատակով հիմնադրամին նվիրաբերվել է չորս լոտ[11]։

Sarasota Herald-Tribune-ը հայտնում է, որ «Նադելները հայտնի են եղել իրենց քաղաքացիական գործունեությամբ՝ ծառայում էին խորհուրդներում և գումար նվիրաբերում բարեգործությանը, ինչպիսիք են Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթին, Jewish Family & Children's Services–ը և Girls Inc.–ը, որոնք ստացել են $100,000[11]: Նրանք բոլորը վերջին տարիներին դրամական նվերներ և նվիրատվություններ են ստացել այս զույգից։ Նրանցից ոչ մեկը ներդրումներ չի ունեցել հեջ ֆոնդերում»[13]։ Նրանց Գայ-Նադելի հիմնադրամը կատարել է ավելի քան 1 միլիոն դոլար նվիրատվություն, այդ թվում՝ 200,000 դոլար՝ կաթոլիկ եկեղեցիներին, 100,000 դոլար՝ Սարասոտա օպերային և 75,000 դոլար՝ տեղական թատերական խմբին[11]։

ԱԲՀ մեղադրանքներ և քրեական մեղադրանքներ

խմբագրել

ԱՄՆ-ի Տամպա քաղաքի դատավոր Մարկ Պիզզոն մերժել է ստորագրությամբ ազատ արձակելու մասին Նադելի խնդրանքը և 2009 թվականի հունվարի 30-ին որոշում է կայացրել նրան կալանքի տակ պահել առանց գրավի իրավունքի Փինելաս շրջանի բանտում[3]։ 2009 թվականի փետրվարի 2-ին դատավոր Պիզզոն արձակել է հեռացման հրաման՝ գործը Ֆլորիդայի Միջին շրջանի իրավասությունից տեղափոխելով Նյու Յորքի Հարավային շրջան[14]։

ԱԲՀ-ն ասում է, որ Նադելն առնվազն 1,25 միլիոն դոլար է փոխանցել հեջ ֆոնդերից երկուսի գաղտնի բանկային հաշիվներին, որոնք նա վերահսկում էր[15][16]։  

16 մեղադրական եզրակացություն

խմբագրել

2009 թվականի ապրիլի 15-ին ԱՄՆ դատավոր Քևին Ն. Ֆոքսը Մանհեթենում նշանակել է Մարկ Գոմբիներին՝ Նյու Յորքի դաշնային պաշտպանների փաստաբանին՝ Նադելի շահերը պաշտպանելու համար[17]։

2009 թվականի ապրիլի 28-ին Նյու Յորքի Հարավային թաղամասում դաշնային կարգավորիչները Նադելի դեմ 15 կետից բաղկացած մեղադրական եզրակացություն են ներկայացրել, որը նախատեսում է առավելագույնը 280 տարվա ազատազրկում[18]։

Նադելը պոտենցիալ հաճախորդներին հորդորել է ներդրումներ կատարել ֆոնդերում՝ տարբեր խեղաթյուրումներ անելով ֆոնդերի կատարողականի և արժեքի վերաբերյալ, այդ թվում, որ ֆոնդերից յուրաքանչյուրի զուտ ակտիվների արժեքը կազմում է տասնյակ միլիոն դոլար։ Նյու Յորքում ԱՄՆ դատախազությունը հայտնել է։ Նադելը նաև համողել է ներդրողներին, որ իր արժեթղթերի գնումներն ու վաճառքը հանգեցրել են ավելի քան 271 միլիոն դոլարի շահույթի, - ասվում է Նյու Յորքում ԱՄՆ դատախազության հայտարարության մեջ[19][20]։

Փետրվարի 25-ին ԱՄՆ-ի շրջանային դատավոր Դենիզ Քոթը վճռել է, որ իրեն կարող են ազատ արձակել 5 միլիոն դոլարի պարտատոմս, այդ թվում՝ 1 միլիոն դոլար կանխիկ, և չորս հոգու, որոնց հետ նա «մոտ հարաբերություններ» ունի՝ երաշխավորելու իր կապը և ենթարկվելու էլեկտրոնային մոնիտորինգի։ Նա Նադելից պահանջել է համագործակցել իր միջոցները ստացողի հետ և բացահայտել 30 միլիոն դոլարի գտնվելու վայրը, որը նա իբր հանել է 2008 թվականի հոկտեմբերից[21][22]։

Քրեական գործն է՝ «ԱՄՆ-ն ընդդեմ Նադելի» (09-mJ-00169, ԱՄՆ շրջանային դատարան, Նյու Յորքի հարավային շրջան (Մանհեթեն))։

Սնանկության գործով կառավարիչ

խմբագրել

Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (ԱԲՀ) 2009 թվականի հունվարի 21-ին ստացել է Նադելի ակտիվների սառեցման վերաբերյալ դատարանի որոշումը։ 2009 թվականի փետրվարի 11-ին ստացողը՝ Բերթոն Վիանդը, որոշում է կայացրել սառեցնել 650,000 ԱՄՆ դոլար արժողությամբ Marguerite J. Nadel Revocable Trust-ը և Նադելի ունեցվածքը Էշևիլում (Հյուսիսային Կարոլինա)[23][24]։ Վեց հեջ ֆոնդեր և ներդրումների կառավարման երկու ընկերություններ նշվում են որպես վնասի հայցով ամբաստանյալներ։ Դրանք են՝ Scoop Real Estate LP, Valhalla Investment Partners LP, Victory IRA Fund Ltd., Victory Fund Ltd., Viking IRA Fund LLC, Viking Fund LLC, Valhalla Management Inc. և Viking Management Inc.–ը։ ԱԲՀ-ի վարույթը կոչվում է «Արժեթղթերի և փոխանակման հանձնաժողովն ընդդեմ Նադելի» (09-cv-00087, ԱՄՆ շրջանային դատարան, Ֆլորիդայի Միջին շրջան (Թամպա))[25]։

2007 թվականի վերջին բոլոր վեց ֆոնդերը պարունակում էին 18 միլիոն դոլար։ Wiand-ը հայտնաբերել է 397 միլիոն դոլար, որը ներգրավվել է ներդրողներից[26]։ Մոտ 350 միլիոն դոլար է վճարվել ներդրողներին՝ բաշխումների և վճարների համար։ Նա վերականգնել է $120,000 ներդրողների միջոցները, որոնք սխալ կերպով փոխանցվել են երկու ֆիզիկական անձանց, և ստացել է գրեթե $261,000 բիզնեսի եկամուտ ընթացիկ գործառնություններից մինչև 2009թ. փետրվարի 28-ը։ Wiand-ը կարծում է, որ խարդախությունը սկսվել է 2003 թվականիից շուտ, և մտադիր է եղել լրացուցիչ միջոցներ վերականգնել Moodys-ի վճարներից, որոնք հավաքագրվել են Scoop-ից[22][27]։  

Clawback

խմբագրել

Wiand-ը հայտնաբերել է ավելի քան 80 ներդրողների, ովքեր «կեղծ շահույթներ» են ստացել Նադելի հեջ ֆոնդում և որպես clawback խնդրել է նրանց վերադարձնել գումարը։ Ցանկացած չվերադարձված գումար պետք է հետապնդվի դատարանում[28]։

Robert O. Chambers Trust-ը ստացել է $301,614 կեղծ շահույթ։ Բլեյք Լ. Չեմբերսը` ֆոնդի կառավարիչը, 14 օրվա ընթացքում համաձայնել է վճարել $271,453 կամ ընդհանուրի 90 տոկոսը[29]։

Լաս Վեգասից 70-ամյա Գարի մասերը համաձայնել է վճարել 192 571,43 դոլար, այդ թվում ՝ 10 տոկոս զեղչ ՝ վեճն արտադատական կարգով կարգավորելիս։ Նա արդեն վճարել է այդ գումարի եկամտահարկը, սակայն ԱՄՆ ներքին եկամուտների վարչությունը նրան թույլ է տվել հետ գնալ միայն երեք տարի և փոփոխություններ կատարել իր հայտարարագրերում ՝ փոխհատուցում ստանալու համար[30]։

Մյուսները ներգրավվածները

խմբագրել

Մուդիներն արդեն հայտարարություններ է տվել ԱՄՆ դատախազին։

Նադելի գործընկերներ հայր և որդի Նիլ և Քրիս Մուդիները Viking-ի, Viking IRA-ի և Valhalla-ի գլխավոր գործընկերներն են եղել, որոնք ինչ-որ պահի կազմում էին բրոքերային ընկերության իրական արժեքի կեսը, որը գնահատվում էր 97 միլիոն դոլար՝ տարեկան 2 տոկոս ակտիվների կառավարման վճարով, գումարած շատ ավելի մեծ 25 տոկոս խրախուսական վճար՝ կառավարելու այն, ինչ ներկայացվում էր որպես բարձր եկամտաբեր հեջ ֆոնդեր։ Իրենց գագաթնակետին՝ 2004 թվականին, այդ հիմնադրամներն ունեցել են 72 միլիոն դոլար։ Մինչև 2007 թվականը այս երեք ֆոնդերի իրական արժեքը կազմել է 7 միլիոն դոլար։

Բարթոն Վիանդը հաստատել է, որ իրավական միջոցներ կձեռնարկի Մուդիների դեմ՝ Նադելի ձախողված հեջ ֆոնդերի հետ կապված ակտիվների նկատմամբ վերահսկողություն ձեռք բերելու համար։ Հենց Նիլ Մուդին է տեղեկացրել իր 600 ներդրողներին, որ Scoop-ի հեջ ֆոնդերում ներդրած գումարներն անհետացել են։ Մուդիները հերքել են, որ որևէ բան գիտեն Պոնզիի սխեմայի մասին, սակայն Նադելի ներդրողներից շատերը պնդում են, որ նրանք իրենց հիմնական կապն են եղել։ Ըստ Wiand-ի՝ Նադելը և Մուդիները ներկայացրել են, որ հեջ ֆոնդերի առևտրային գործունեությունը առաջացրել է ավելի քան 272 միլիոն դոլարի շահույթ, երբ նրանք իրականում կորցրել են 18,4 միլիոն դոլար։ Վիկինգների երեք հիմնադրամները, որոնք Մուդիները կառավարել են Նադելի հետ, ունեցել են տարեկան 4 տոկոս շահույթից մինչև տարեկան 24,5 տոկոս վնաս։ Բայց Մուդիներն ասել են իրենց ներդրողներին, որ ֆոնդերի համար եկամտաբերությունը շատ ավելի բարձր է[31]։

Նրանց դեմ քաղաքացիական խարդախության գործ է հարուցվել Լուի Պաոլինո կրտսերի անունից, ով կորցրել է ավելի քան 5,8 միլիոն դոլար, և երկու տղամարդու պատկանող Սարասոտա ծովափնյա բնակավայրերի վրա դրվել է կալանք[22][32]։

Նադելի հաշվապահը՝ Մայքլ Դ. Ցուկերը, 1990 թվականից ի վեր Ֆլորիդայի նահանգում լիազորված հանրային հաշվապահի արտոնագիր չի ստացել[33]։

David S Band իրավաբանական ընկերությունը «Band Weintraub PL» կվճարի մոտ 1 միլիոն դոլար՝ կարգավորելու այն հայցերը, որ նա մասնակցել է Արթուր Նադելի ֆինանսական բուրգի շրջանակներում ստացողից գումար թաքցնելու դավադրությանը[34]։

«Ամենահետևողական վերադարձները, որոնք ես երբևէ տեսել եմ»

խմբագրել

Նադելի միջոցները, իբր, վերադարձել են 21,6% 2002 թվականին և 19,8% 2001 թվականին, այն տարիներին, երբ S&P 500-ը վերադարձել է համապատասխանաբար -23,3% և -13,0%։ The Wall Street Digest-ում Carnegie Asset Management-ի նախագահ Դոնալդ Հ. Ռոուի հոդվածում նշվում է, որ Նադելի ֆոնդերի բարձր եկամուտները որպես «լավագույն արդյունք և ամենահետևողական եկամուտներ, որոնք ես երբևէ տեսել եմ»։ Ռոուն, ըստ երևույթին, անտեսել է նախնական կասկածները Նադելի վերադարձի աղբյուրի վերաբերյալ՝ գրելով. «Նադելի համակարգչային առևտրային ծրագրի վերաբերյալ իմ հետաքրքրասիրությունը ի վերջո հանգեցրել է պատշաճ ջանասիրության այցի Nadel & Moody-ի գրասենյակ։ Հասկանալի է, որ ես չեմ սովորեցել Նադելի տարբեր մաթեմատիկական բանաձևերը՝ սև արկղ համակարգչային ծրագրում»։

Չնայած հայտարարված եկամուտների վիճակագրական անհավանականությանը, Ռոուի հոդվածը առաջարկում է հիանալի առաջարկություններ և պարունակում է կոնտակտային տվյալներ ֆոնդերի համար։ Փոքր տպագիր հոդվածում նշվում է, որ «Carnegie Asset Management-ը փոխկապակցված է The Wall Street Digest, Inc.-ի հետ, քանի որ The Wall Street Trader, Inc. Carnegie Asset Management-ը ժամանակ առ ժամանակ հաճախորդներին ուղղորդում է դեպի MRM Asset Allocation Group, Inc. և / կամ Nadel Moody Group՝ գրանցված ներդրումային խորհրդատուների, որոնք կապված չեն միմյանց կամ Carnegie Asset Management-ի հետ, որի համար Carnegie Asset Management-ը ստանում է դրամական փոխհատուցում»[35]։

Բըրթոն Վիանդի 2009 թվականի ապրիլի միջանկյալ ստացողի զեկույցում, որը ներկայացվել է որպես Նադելի դեմ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի քաղաքացիական հայցի մաս, ասվում է, որ Նադելը վճարել է մոտ 53 միլիոն դոլար «ֆիկտիվ շահույթ» որպես իր «Պոնզի» սխեմայի մաս[36]։

Հեջային ֆոնդերի ընդհանուր արժեքը

խմբագրել

Նադելը գործարք է կնքել երեք ֆոնդերի հետ, որոնք հիմնադրվել են Valhalla Management-ի և Viking Management-ի և Scoop Management-ի և Scoop Capital LLC-ի կողմից ստեղծված երեք ֆոնդերի հետ։ Scoop-ը ստեղծվել է հենց Նադելի կողմից։ Viking-ը և Valhalla-ն ստեղծվել են անանուն գործընկերների կողմից[4]։

Ըստ ԱԲՀ-ի.

  • Հաղթանակի հիմնադրամ՝ արժեթղթեր՝ 1901,31 դոլար և կանխիկ՝ 78,764,37 դոլար
  • Scoop Real Estate՝ արժեթղթեր՝ 2,119,81 դոլար և կանխիկ՝ 122,830,40 դոլար
  • Viking IRA հիմնադրամ՝ արժեթղթեր՝ 2923,58 դոլար և կանխիկ՝ 77,025,20 դոլար
  • Viking Fund՝ արժեթղթեր՝ 917,70 դոլար և կանխիկ՝ 65,708,33 դոլար
  • Valhalla Investment Partners՝ արժեթղթեր, $4,413,66 և կանխիկ $16,158,05
  • Victory IRA հիմնադրամ՝ արժեթղթեր՝ 2,938,86 դոլար և կանխիկ՝ 131,139,52 դոլար

Հեջային ֆոնդի արժեթղթերի ընդհանուր արժեքը հունվարի 14-ին՝ Նադելի անհետացման օրը, կազմել է 15214,92 դոլար, իսկ կանխիկ գումարը՝ 491,625,87 դոլար[37]։

Ներդրողների կորուստներ

խմբագրել

Ավելի քան 371 ներդրող ներդրել է 397 մլն դոլար։ Ներդրողների սեփական գրպանից կորուստները գնահատվում են 168,7 մլն դոլար[27]։

70-ամյա Նիլ Վ. Մուդին Ասսոշեյթեդ պրեսին ասել է, որ իր անմիջական ընտանիքը 12 միլիոն դոլար է կորցրել Նադելի պատճառով։ Նադելի բիզնես գործընկերներից մեկը՝ Մուդին, ենթադրում է, որ 350 միլիոն դոլարի թիվը կարող է ուռճացված լինել՝ Նադելի կողմից իր հիմնադրամի հաջողության մասին գերագնահատելու պատճառով[38][39][40]։

Դենիս Ռեյֆիլդը՝ Mace Security International Inc.-ի նախագահ և գործադիր տնօրենը, որը գտնվում է Փենսիլվանիայի Հորշեմ քաղաքում, պնդում է, որ Նադելի «Victory» հիմնադրամը չի վճարել 2,2 միլիոն դոլար, ինչպես խոստացել էր՝ 2009 թվականի հունվարի 15-ին Նադելի անհետացման հաջորդ օրը։ Ռեյֆիլդն ասել է, որ 2008 թվականի հունիսին Նադելին խնդրել է մարել Մեյսի ամբողջ 3,2 միլիոն դոլար ներդրումը կարճաժամկետ հեջային ֆոնդում՝ Victory-ում։ Գումարը պետք է վճարվեր մինչև 2008 թվականի հոկտեմբերի 10-ը կամ երրորդ եռամսյակի ավարտից 10 աշխատանքային օր հետո։ Հոկտեմբերի 15-ին ֆոնդերի կառավարիչները հաստատել են իրենց իրավունքը հետաձգելու վճարումը «արտասովոր շուկայական հանգամանքների պատճառով»։ Բանակցություններից հետո հիմնադրամը համաձայնել է գումարը վճարել երկու մասով։ Մեյսը նոյեմբերի 5-ին ստացել է ընդամենը մեկ վճարում՝ 1 միլիոն դոլար[41]։

Լուի Պաոլինո կրտսերը՝ Mace Security-ի նախկին գործադիր տնօրենը, կորցրել է ավելի քան 5,8 միլիոն դոլարի անձնական միջոցներ Viking Fund LLC-ում։ Նրա հայցը պնդում է, որ Մուդիները խաբեությամբ ձեռք են բերել Scoop-ի ֆոնդերում ներդրողներից ստացված գումարները և եկամուտների մի մասով գնել տներ[32][42]։

Ֆլորիդայի նահանգի Օկալայից Դեյվիդ Ուոլթերսը կորցրել է իր կենսաթոշակի մեծ մասը Bethlehem Steel-ից՝ ավելի քան $670,000[4]:

Նադելի հարևան, 80-ամյա փաստաբան Մայքլ Սալիվանը 15 միլիոն դոլար է ներդրել։

Սալիվանը՝ Իլինոյս նահանգի ձեռներեցը, որին առաջարկել էր իր հարևանը, 250,000 դոլար է ներդրել Nadel's Scoop Management-ում, և լրացուցիչ 1,4 միլիոն դոլար՝ Նադելի անհետանալուց անմիջապես առաջ[11]։

Բժիշկ Բրեդ Լերները ներդրել է $500,000[43]:

Այլ բիզնես հետաքրքրություններ

խմբագրել

2009 թվականի հունվարի 27-ին Venice Jet Center LLC-ն և Tradewind LLC-ն՝ Նադելի երկու ձեռնարկությունները, Տամպայի ԱՄՆ-ի շրջանային դատավոր Ռիչարդ Լազարայի կողմից հրամայվել են առգարվել։ Դատավորը Բարթոն Վիանդի փաստաբանին նշանակել է Նադելի միջոցների ստացող՝ դատական հայցով նշելով, որ ձեռնարկությունները գնվել են կեղծված գումարով։ Venice Jet Center-ը տրամադրում էր չարտերային ծառայություններ և թռիչքների դպրոց և «կենսունակ բիզնես է եղել, որը կարող էր ակտիվներ ստեղծել ընդունարանի համար»։ Tradewind-ը տիրապետում և վերահսկում էր առնվազն հինգ ինքնաթիռ և ուներ օդանավակայանի կախիչներ Նյունան-Կովետա շրջանի օդանավակայանում՝ Ատլանտայի արվարձանում (Ջորջիա)[4]։ Venice Jet Center LLC-ը վերապատրաստել է սեպտեմբերի 11-ի առևանգողներից մի քանիսին տարբեր սեփականության ներքո։ Tradewind Aviation-ը ղեկավարում էր նրա որդին՝ Քրիսը, ով ավիաընկերության օդաչուի արտոնագիր ունի։ Դաշնային գրառումները ցույց են տալիս, որ Tradewind-ն ունի երկու Cessna Citation ինքնաթիռ, Lear Jet, ուղղաթիռ և մի քանի փոքր ինքնաթիռ[11][44]։  

Ըստ հանրային գրառումների, Նադելը եղել է Summer Place Development Corp-ի աշխատակից, որը զբաղեցնում է 6,5 ակր չկառուցված հողամաս Մանաթի շրջանում (Ֆլորիդա)։ Նա նշված է եղել որպես տնօրեն, քարտուղար և գանձապահ[45]։

Տես նաև

խմբագրել

Տես նաև

խմբագրել
  1. ↑ David Glovin (2009 թ․ հունիսի 16). «Nadel May Get Lower Bail, Says Judge in Fraud Case». Bloomberg News.
  2. ↑ «FBI arrests Sarasota hedge fund adviser Arthur Nadel». South Florida Business Journal. 2009 թ․ հունվարի 27.
  3. ↑ 3,0 3,1 3,2 Kevin McCoy (2009 թ․ հունվարի 30). «Ex-convict charged in Ponzi scheme». USA Today.
  4. ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 David Glovin and Joe Schneider (2009 թ․ հունվարի 27). «Nadel, Missing Hedge Fund Adviser, Arrested by FBI». Bloomberg News.
  5. ↑ «"Nadel Note Reveals Guilt, Fear", Sarasota Herald-Tribune (January 19, 2009)». HeraldTribune.com. Վերցված է 2014 թ․ հոկտեմբերի 26-ին.
  6. ↑ «"Feds Search for Nadel in Slidell, La.", Sarasota Herald-Tribune (January 20, 2009)». HeraldTribune.com. Վերցված է 2014 թ․ հոկտեմբերի 26-ին.
  7. ↑ «"Fraudster Arthur Nadel dies in US prison", "The Independent via Associated Press" (April 18, 2012)». The Independent. 2012 թ․ ապրիլի 18. Վերցված է 2014 թ․ հոկտեմբերի 26-ին.
  8. ↑ 8,0 8,1 Debra Cassens Weiss (2009 թ․ հունվարի 22). «Latest Missing Money Manager Was a Disbarred Lawyer». ABA Journal.
  9. ↑ (Feb. 9, 1982).Text
  10. ↑ 10,0 10,1 Michael Pollick (2009 թ․ հունվարի 22). «Nadel was disbarred as lawyer in New York». Sarasota Herald-Tribune.
  11. ↑ 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 Susan Taylor Martin (2009 թ․ հունվարի 26). «Art Nadel went from rags to riches to who knows where». Tampa Bay Times.
  12. ↑ «F.B.I. and S.E.C. Probe Missing Fund Manager». The New York Times. 2009 թ․ հունվարի 18. Վերցված է 2014 թ․ հոկտեմբերի 26-ին.
  13. ↑ «"Fund Manager Gone and Possibly 350 Million With Him" Sarasota Herald-Tribune (January 16, 2009)». HeraldTribune.com. Վերցված է 2014 թ․ հոկտեմբերի 26-ին.
  14. ↑ Rachelle Younglai (2009 թ․ փետրվարի 2). «Markopolos to testify at Madoff hearing Wednesday». Reuters.
  15. ↑ «"SEC Charges Nadel With Fraud-- $300 Million Missing", Sarasota Herald-Tribune (January 21, 2009)». HeraldTribune.com. Վերցված է 2014 թ․ հոկտեմբերի 26-ին.
  16. ↑ "SEC Charges Missing Money Manager With Fraud", Associated Press via Yahoo News (January 21, 2009) Արխիվացված Հունվար 22, 2009 Wayback Machine
  17. ↑ https://web.archive.org/web/20090419084906/http://online.wsj.com/article/BT-CO-20090415-716199.html. Արխիվացված է օրիգինալից 2009 թ․ ապրիլի 19-ին. Վերցված է 2009 թ․ ապրիլի 19-ին. {{cite web}}: Missing or empty |title= (օգնություն)
  18. ↑ [1] Արխիվացված Հունիս 5, 2011 Wayback Machine
  19. ↑ «Nadel indicted on 15 counts, facing 280 years in prison». HeraldTribune.com. Վերցված է 2014 թ․ հոկտեմբերի 26-ին.
  20. ↑ [2] Արխիվացված Հունիս 5, 2011 Wayback Machine
  21. ↑ «Nadel's Investors Lost $168 Million, Receiver Says (Update2)». Bloomberg.com. Վերցված է 2014 թ․ հոկտեմբերի 26-ին.
  22. ↑ 22,0 22,1 22,2 «Time flies with Nadel in custody». HeraldTribune.com. Վերցված է 2014 թ․ հոկտեմբերի 26-ին.
  23. ↑ «Wiand Guerra King - Law Firm». Wiandlaw.com. Վերցված է 2014 թ․ հոկտեմբերի 26-ին.
  24. ↑ «Bradenton Local News - Bradenton Herald & Lakewood Ranch Herald». Bradenton.com. Արխիվացված է օրիգինալից 2009 թ․ փետրվարի 13-ին. Վերցված է 2014 թ․ հոկտեմբերի 26-ին.
  25. ↑ «Securities and Exchange v. Arthur Nadel» (PDF). Heraldtribune.com. Արխիվացված է օրիգինալից (PDF) 2015 թ․ սեպտեմբերի 24-ին. Վերցված է 2014 թ․ հոկտեմբերի 26-ին.
  26. ↑ «Nadel denies SEC allegations». HeraldTribune.com. Վերցված է 2014 թ․ հոկտեմբերի 26-ին.
  27. ↑ 27,0 27,1 [3] (չաշխատող հղում)
  28. ↑ [4] (չաշխատող հղում)
  29. ↑ «Nadel investor to return money | TBO.com». www2.tbo.com. Արխիվացված է օրիգինալից 2013 թ․ փետրվարի 3-ին. Վերցված է 2022 թ․ հունվարի 26-ին.
  30. ↑ Michael Pollick (2009 թ․ մայիսի 8). «Nadel investor will return "phantom profits"». Sarasota Herald-Tribune.
  31. ↑ [5] (չաշխատող հղում)
  32. ↑ 32,0 32,1 «NewsInferno | the News That Matters». Արխիվացված է օրիգինալից 2013 թ․ հունվարի 29-ին. Վերցված է 2009 թ․ փետրվարի 6-ին.
  33. ↑ "Accountant of Nadel Funds Had No License", Sarasota Herald-Tribune via Tampa Bay Online (January 24, 2009) Արխիվացված Փետրվար 3, 2009 Wayback Machine
  34. ↑ «"Law firm to pay $1 million to settle conspiracy claim", Sarasota Herald-Tribune" via heraldtribune.com (November 27, 2013)». HeraldTribune.com. Վերցված է 2014 թ․ հոկտեմբերի 26-ին.
  35. ↑ «Donald H. Rowe, "America's Top Ranked Money Manager", The Wall Street Digest website table of Nadel's return rate (posted 2003)». Carnegieasset.com. Վերցված է 2014 թ․ հոկտեմբերի 26-ին.
  36. ↑ «Nadel Fraud Pegged At $168 Million». Finalternatives.com. Վերցված է 2014 թ․ հոկտեմբերի 26-ին.
  37. ↑ «"Nadel's Hedge Funds -- $300 Million? No, $506,840.79", Sarasota Herald-Tribune (January 21, 2009)». HeraldTribune.com. Վերցված է 2014 թ․ հոկտեմբերի 26-ին.
  38. ↑ «"Fund Manager Reported Missing", Bloomberg News (January 17, 2009)». Bloomberg.com. Վերցված է 2014 թ․ հոկտեմբերի 26-ին.
  39. ↑ «"Florida Broker Arthur Nadel Missing, Fund Reportedly Lost 'Millions' of Investors Money", The Times online, January 18, 2009». Business.timesonline.co.uk. Վերցված է 2014 թ․ հոկտեմբերի 26-ին.
  40. ↑ Peltier, Michael (2009 թ․ հունվարի 18). «"FBI Joins Probe of Fla. Broker" Reuters UK (January 19, 2009)». Uk.reuters.com. Վերցված է 2014 թ․ հոկտեմբերի 26-ին.
  41. ↑ «"Nadel's Note Reveals Guilt, Fear", Sarasota Herald-Tribune (January 21, 2009)». HeraldTribune.com. Վերցված է 2014 թ․ հոկտեմբերի 26-ին.
  42. ↑ «Bradenton Local News - Bradenton Herald & Lakewood Ranch Herald». Bradenton.com. Արխիվացված է օրիգինալից 2009 թ․ հունիսի 9-ին. Վերցված է 2014 թ․ հոկտեմբերի 26-ին.
  43. ↑ «$350 million ... gone». HeraldTribune.com. Վերցված է 2014 թ․ հոկտեմբերի 26-ին.
  44. ↑ Michael Pollick and John Hielscher (2009 թ․ փետրվարի 6). «Time flies with Nadel in custody». Sarasota Herald-Tribune.
  45. ↑ Duane Marsteller (2009 թ․ հունվարի 23). «Condo land might be impacted by Nadel saga». The Bradenton Herald. Արխիվացված է օրիգինալից 2012 թ․ հուլիսի 16-ին. Վերցված է 2014 թ․ սեպտեմբերի 20-ին.

Արտաքին հղումներ

խմբագրել
Ստացված է «https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=Արթուր_Նադել&oldid=9973837» էջից