Sky Capital խարդախության գործ
Sky Capital խարդախության գործ, արժեթղթերի խարդախության նշանակալի գործընթաց Նյու Յորքի պատմության մեջ, որին մասնակցում էին Ռոս Մանդելը, Sky Capital Holdings Ltd.-ի հիմնադիրը և ընկերության նախկին բրոքեր Ադամ Հարինգթոնը: Երկու տղամարդիկ մեղադրվել և դատապարտվել են ութ տարվա ընթացքում 140 միլիոն դոլար ներդրողներին խաբելու համար՝ օգտագործելով բարձր ճնշման վաճառքի մարտավարություն և ներդրումների բարձր եկամտաբերության կեղծ խոստումներ:
Նախապատմություն
1998-2006 թվականներին Ռոս Մանդելը և Ադամ Հարինգթոնը (նաև հայտնի են որպես Ադամ Ռուկդեշել և Ադամ Հարինգթոն Ռակդեշել) գործարկել են խարդախ սխեմա, որը գրավել է ներդրողներին ենթադրյալ մասնավոր տեղաբաշխումներից և այլ արժեթղթերից բարձր եկամտաբերության կեղծ խոստումներով[1]։ Մանդելը և Հարինգթոնը համոզեցին ներդրողներին ներդրումներ կատարել ենթադրյալ մասնավոր տեղաբաշխումների, սահմանափակ բաժնետոմսերի վաճառքի և այլ ներդրումային միջոցների մեջ: Ներդրումներն իրականում անարժեք էին, և այդ գումարն օգտագործվեց Մանդելի և Հարինգթոնի ճոխ ապրելակերպը ֆինանսավորելու համար։
Խարդախություն
Մանդելն ու Հարինգթոնը խաբել են ներդրողներին իրենց ներդրումների իրական արժեքի վերաբերյալ՝ օգտագործելով այդ գումարը իրենց ճոխ ապրելակերպը ֆինանսավորելու համար: Երկուսն էլ հաճախակի այցելում էին Լոնդոն, որտեղ նրանք հատուկ թիրախ էին դարձնում բրիտանական մանրածախ ներդրողներին[2]:
Sky Capital-ի խարդախության գործը ներառում էր ներդրողներին 140 միլիոն դոլարի չափով խաբելու բարդ սխեմա: Սխեման կազմակերպվել է Sky Capital Holdings Ltd.-ի հիմնադիր Ռոս Մանդելի և Sky Capital-ի նախկին բրոքեր Ադամ Հարինգթոնի կողմից: Սա ներառում էր մինչև 20% եկամտաբերության կեղծ խոստումներ տալը, ռիսկերի խեղաթյուրումը և վաճառքի բարձր ճնշման տակտիկաներ օգտագործելը[3]:
Մանդելը և Հարինգթոնը համոզեցին ներդրողներին ներդրումներ կատարել ենթադրյալ մասնավոր տեղաբաշխումների, սահմանափակ բաժնետոմսերի վաճառքի և այլ ներդրումային միջոցների մեջ: Սակայն ներդրումներն իրականում անարժեք էին։ Գումարն օգտագործվել է Մանդելի և Հարինգթոնի ճոխ ապրելակերպը ֆինանսավորելու համար, ներառյալ թանկարժեք մեքենաները, տները և արձակուրդները[4]:
Մանդելն ու Հարինգթոնը ներդրողներին խաբելու համար օգտագործել են տարբեր մեթոդներ: Նրանք կեղծ խոստումներ էին տալիս ներդրումների բարձր եկամտաբերության մասին, խեղաթյուրում էին ներդրումների ռիսկերը և թաքցնում այն փաստը, որ ներդրումներն իրականում արժեք չունեն։
Օրինակ, Մանդելը և Հարինգթոնը ներդրողներին ասում էին, որ նրանք կարող են ակնկալել տարեկան եկամուտ ստանալ 20% կամ ավելի իրենց ներդրումներից, ինչպես նաև, որ ներդրումները ցածր ռիսկային են, թեև դրանք իրականում շատ ռիսկային են:Թաքցրել են այն փաստը, որ ներդրումներն իրականում անարժեք են՝ ստեղծելով կեղծ ֆինանսական հաշվետվություններ և մոլորեցնելով ներդրողներին հիմքում ընկած ակտիվների վերաբերյալ:
Բացի կեղծ խոստումներ տալուց և ռիսկերը խեղաթյուրելուց, Մանդելը և Հարինգթոնը նաև օգտագործում էին վաճառքի բարձր ճնշման տակտիկաներ՝ ներդրողների վրա ճնշում գործադրելու համար: Նրանք հաճախ ասում էին ներդրողներին, թե իբր բաց են թողնելու կյանքում մեկ անգամ տրվող հնարավորությունը, և նրանք օգտագործում էին վախեցնող մարտավարություն՝ ճնշելու ներդրողներին արագ որոշում կայացնելու համար:
Օրինակ, Մանդելը և Հարինգթոնը ներդրողներին ասում էին, որ ներդրումները հասանելի են միայն սահմանափակ ժամանակով, կամ որ գները շուտով կբարձրանան, և եթե հիմա ներդրումներ չանեն, մեծ գումարներ աշխատելու հնարավորությունը բաց կթողնեն:
Խարդախությունը ի վերջո բացահայտվեց Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի (SEC) կողմից[5]: 2009 թվականին Մանդելը և Հարինգթոնը մեղադրվում էին դավադրության, արժեթղթերի խարդախության, էլեկտրոնային փոստով և փոստով խարդախության մեջ: Նրանց դատել են Մանհեթենի դաշնային դատարանում, 2011 թվականին նրանք մեղավոր են ճանաչվել[6]։
Ծանոթագրություններ
- ↑ «Sky Capital Founder Mandell Convicted in $140 Million Fraud». Bloomberg.com (անգլերեն). 2011-07-27. Վերցված է 2023-12-27-ին.
- ↑ «Sky Capital staff face $140m fraud charges | Financial Times». www.ft.com. Վերցված է 2023-10-15-ին.
- ↑ U.S. Attorney’s Office (May 3, 2012). «Former Sky Capital CEO Sentenced in Manhattan Federal Court to 12 Years in Prison for Committing Massive Investment Fraud and Stock Manipulation Scheme». FBI. Վերցված է September 15, 2023-ին.
- ↑ «Missing millions, strippers and private jets: how the 'bad boy' of Wall Street went down». The Sydney Morning Herald (անգլերեն). 2011-07-27. Վերցված է 2023-10-19-ին.
- ↑ «Six Employees of Sky Capital Are Accused in a $140 Million Fraud Scheme». The New York Times (ամերիկյան անգլերեն). Reuters. 2009-07-08. ISSN 0362-4331. Վերցված է 2023-05-23-ին.
- ↑ «Sky Capital founder guilty in boiler room fraud». Reuters (անգլերեն). 2011-07-26. Վերցված է 2023-10-15-ին.