Կասանդրա նախագիծ
Կասանդրա նախագիծ, ԱՄՆ-ի թմրանյութերի դեմ պայքարի վարչության նախաձեռնած նախագիծ է, Հարավային Ամերիկայում թմրանյութերի անօրինական աղբյուրներից Հեզբոլլահի ֆինանսավորումը կանխելու նպատակով[1]։ Նախագիծը, որը մեկնարկել է 2008 թվականին, նպատակ ուներ հետաքննել ահաբեկչական կազմակերպության ֆինանսավորումը[2][3]։ Թմրանյութերի դեմ պայքարի վարչությունը, եվրապատգամավորներն ու Եվրոպոլը հայտնաբերել են, որ Հեզբոլլահը, որպես իր գործունեության ֆինանսավորման միջոց, ավելի ու ավելի է ներգրավվում թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության և կազմակերպված հանցավորության մեջ[4][5]։ Հետաքննությունը հետևել է, թե ինչպես են հարյուր միլիոնավոր դոլարներ Հյուսիսային Ամերիկայից Եվրոպայի և Արևմտյան Աֆրիկայի տարածքով գաղտնի փոխանցվել Լիբանան և մուտք գործել Հեզբոլլահի գանձարան[6]։
| Ստեղծում | 2008  | |
|---|---|---|
Հեզբոլլահի անդամները գործնական հարաբերություններ են հաստատել հարավամերիկյան թմրավաճառների հետ, որոնք պատասխանատու են Եվրոպայի եւ Միացյալ Նահանգների շուկաներ կոկաինի մեծ խմբաքանակներ մատակարարելու համար: Դրամական սուրհանդակների բարդ ցանցը հավաքում և տեղափոխում է թմրանյութերի վաճառքից ստացված միլիոնավոր եվրոներ Եվրոպայից Մերձավոր Արևելք: Այնուհետև այս արժույթը Կոլումբիայում վճարվում է թմրավաճառներին ՝ օգտագործելով Հավալա վճարային համակարգը: Թմրանյութերի վաճառքից ստացված հասույթի զգալի մասը փոխանցվում է Լիբանանի միջոցով (այժմ չգործող լիբանանա-կանադական բանկի և լիբանանցի այլ քաղաքացիների աջակցությամբ)։ Այս միջոցները այնուհետև օգտագործվում են Հեզբոլլահի օգտին զենք ձեռք բերելու համար[7][5]։
2017-ի դեկտեմբերին Քաղաքական գործիչ՝ Ջոշ Մեյերի կողմից հրապարակված հետաքննության վերաբերյալ զեկույցը պատմում էր այն մասին, թե ինչպես է Օբամայի վարչակազմի օրոք Իրանի միջուկային գործարքի մեջ գերակշռում Կասանդրա նախագծը[2][3]։ Դա հանգեցրեց Կասանդրա նախագծի դադարեցմանը, քանի որ այն մոտենում էր Իրանի հետ միջուկային գործարք կնքելու Հեզբոլլահի դավադրության վերին օղակներին, չնայած Հեզբոլլահը դեռ կոկաին էր տեղափոխում Միացյալ Նահանգներ[8][3]։ Օբամայի վարչակազմի գանձապետարանի նախկին աշխատակից Քեթրին Բաուերը հաստատել է այդ ամենը՝ 2017 թվականի փետրվարին ներկայացուցիչների պալատի Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում իր ցուցմունքների ժամանակ[9]։
Ծանոթագրություններ
- ↑ «Report: Obama's White House Went Easy on Hezbollah to Appease Iran». The Daily Beast. 18 December 2017.
- ↑ 2,0 2,1 Josh Meyer. «The secret backstory of how Obama let Hezbollah off the hook». politico.com.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 Ottolenghi, Emanuele (1 July 2021). «The Laundromat: Hezbollah's Money-Laundering and Drug-Trafficking Networks in Latin America». JSTOR (անգլերեն). Begin-Sadat Center for Strategic Studies. էջեր 43–47. Վերցված է 28 November 2022-ին.
- ↑ «DEA targets Hezbollah's cash flow link to cartels». cbsnews.com.
- ↑ 5,0 5,1 «DEA And European Authorities Uncover Massive Hizballah Drug And Money Laundering Scheme». www.dea.gov (անգլերեն). 1 February 2016. Վերցված է 28 November 2022-ին.
- ↑ "Attacking Hezbollah's Financial Network: Policy Options" JUNE 8, 2017 STATEMENT OF DEREK S. MALTZ INTRODUCTION
- ↑ «Treasury Identifies Lebanese Canadian Bank Sal as a "Primary Money Laundering Concern"». U.S. Department of the Treasury (անգլերեն). 10 February 2011. Վերցված է 28 November 2022-ին.
- ↑ «Hezbollah Smuggled Tons of Cocaine into the U.S. During Obama Administration, Report Reveals». newsweek.com.
- ↑ «Katherine Bauer Testimony to House Committee on Foreign Affairs: Iran on Notice». 16 February 2017. էջ 6. Վերցված է 28 November 2022-ին.