«CARES Act»-ի հետ կապված խարդախություններ Պուերտո Ռիկոյում
«CARES Act»-ի հետ կապված խարդախությունները Պուերտո Ռիկոյում մի շարք ֆինանսական խարդախության սկանդալներ էին, որոնք առնչվում էին 2020 թվականի ընթացքում Պուերտո Ռիկոյում գործող «CARES Act»-ի Համաճարակային Գործազրկության Աջակցության (PUA) ծրագրի նպաստների վճարմանը: Այս սխեմաներից ամենահայտնին ձևը կայանում էր նրանում, որ Պուերտո Ռիկոյի Աշխատանքի դեպարտամենտի մի քանի աշխատակիցներ, ովքեր ստանում էին գործազրկության նպաստներ՝ շարունակելով աշխատել:
Նախապատմություն
Պուերտո Ռիկոյում COVID-19 համավարակի ժամանակ Միացյալ Նահանգները ընդունեց «Կորոնավիրուսային օգնության, Օգնության և տնտեսական անվտանգության ակտ (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act` CARES)», որը ներառում էր գործազրկության նպաստների լայն ծրագիր՝ Համաճարակային գործազրկության աջակցություն (PUA), ցանկացած անհատի համար, ով դուրս էր եկել աշխատանքից համաճարակի պատճառով: Պուերտո Ռիկոյում միջոցները կառավարվում են Պուերտո Ռիկոյի աշխատանքի և մարդկային ռեսուրսների դեպարտամենտի կողմից (DTRH, իսպաներեն սկզբնատառերով), որը վարձել է «Evertec Group LLC»-ին, որը «Popular, Inc.»-ի և «Apollo Management»-ի համատեղ դուստր ձեռնարկությունն է, կառավարելու ոչ միայն PUA-ի հարցումներ, այլ նաև այլ հարցումները CARES Act-ի համաձայն միջոցներ ստանալու համար[1]։ Պլատֆորմը թերի էր այն պահից, երբ զեկույցները հայտնվեցին ապրիլին, երբ այն խնդրահարույց դարձավ այն օգտվողների համար, ովքեր չկարողացան լրացնել ֆորմաները[2]։
Հունիսի սկզբին պարզվեց, որ հարթակը բազմաթիվ չեկեր է ուղարկում «La Misma» («նույնը», իսպաներենով) հասցեով, քանի որ շատ դիմորդներ նամակներ են ստանում իրենց տան հասցեով և նշում են դա՝ գրելով «la misma» փոստային հասցեի փակ տարածքում[3]: Թեև հարթակը ավտոմատացված է դիմորդների համար, DTRH-ի աշխատակիցները նաև ֆիզիկապես դիմած դիմորդներից ստացած տվյալները մուտքագրում են համակարգ, որը տպագրել և ուղարկել է հազարավոր չհանձնվող չեկեր: Սա հայտնաբերվեց միայն այն ժամանակ, երբ Միացյալ Նահանգների փոստային ծառայության աշխատակիցը հայտնեց այդ մասին սոցիալական ցանցերում[4]: Այս ամենը ստիպեց այն ժամանակվա Աշխատանքի քարտուղար Բրիսեյդա Տորես Ռեյեսին հրաժարական տալ։ Նրա փոխարինող Կառլոս Ռիվերա Սանտյագոն հուլիսի 3-ին հայտարարեց, որ ԱՄՆ Արդարադատության նախարարության Գլխավոր տեսուչի գրասենյակը վերանայում է PUA-ի գործարքները, և Պուերտո Ռիկոյի գանձապետական դեպարտամենտը կստուգի, թե արդյոք ստացողները իրականում ներկայացրել են հարկային հայտարարագրեր որպես ինքնազբաղված[5]:
DTRH-ը սահմանեց, որ ինքը կմասնակցի միայն միջոցների վերականգնմանը, և որ թե տեղական և թե դաշնային իշխանությունները կներգրավվեն քրեական մեղադրանքներ ներկայացնելու գործում: Սկզբում վաճառականի գրանցման վկայականը պարտադիր չէր, բայց հետագայում այն եղավ, երբ կառավարությունը և բիզնեսները վերաբացվեցին: Հուլիսի 29-ին Ռիվերա Սանտյագոն բացահայտեց, որ դեպարտամենտն աշխատում է նոր, շատ ավելի արդյունավետ հարթակի վրա, որը գումար կվճարի ուղղակի ավանդի միջոցով՝ պահանջելով դիմողից մուտքագրել իրենց երթուղին և հաշվի համարները, և ավանդը կկատարվի 72 ժամվա ընթացքում[6]։
| Նպաստների ծրագիր | Հաստատված է | Չեն համապատասխանում | Վիճահարույց կետեր | Ընդամենը դիմումներ |
|---|---|---|---|---|
| Գործազրկություն | 208,749 | 90,172 | 58,202 | 333,288 |
| PUA | 263,117 | 307,051 | ||
| Ընդամենը | 471,866 | 640,339 |
Այլ խարդախության սխեմաներ
Ինքնության գողություն
Մինչև 2020 թվականի հուլիսի 16-ը, Պուերտո Ռիկոյի Ոստիկանության Օժանդակ քրեական հետախուզության բաժնի (SAIC) բանկի կողոպուտի և ինստիտուցիոնալ խարդախության բաժինը ձերբակալել է 10 անձի՝ այլոց ինքնությունը գողանալու և զոհերի անուններով ստացած կանխիկ չեկերի համար կեղծ փաստաթղթեր օգտագործելու մեղադրանքով[7][8]։ Երկու լրացուցիչ ձերբակալություններ են կատարվել հաջորդ օրը Վեգա Ալտայի բանկում, որտեղ հանցագործները փորձում էին կանխիկացնել ընդհանուր 9390 դոլար[9][10]։ Մինչև հուլիսի 24-ը ներկայացված 18 բողոքներից 7-ը վերաբերել են ինքնության գողությանը[11]։ Օգոստոսի 3-ին Գուայնաբոյի Սան Պատրիսիո Պլազայում գտնվող «Popular, Inc.» մասնաճյուղում 27-ամյա մի երիտասարդ ձերբակալվել է 10,722 դոլար արժողությամբ չեկ կանխիկացնելու փորձի ժամանակ[12][13]։
Կեղծ հայտարարություններ և ապատեղեկատվություն
2020 թվականի հուլիսի վերջին Միացյալ Նահանգների փոստային ծառայության տեսուչները ահազանգել են Պուերտո Ռիկոյի աշխատանքի և մարդկային ռեսուրսների դեպարտամենտին, որ տարբեր չեկեր են հասնում լքված տների հասցեներով: Այդ հասցեներից ոմանք ստացել էին ավելի քան 20 չեկ։ Հետաքննությունները պարզել են, որ որոշ թմրամոլներ տրամադրել են իրենց անունը, սոցիալական ապահովության համարը և հասցեն, սակայն պարտավոր չեն եղել գործազրկության ապացույցներ ներկայացնել: Հանցագործները պետք է հետևեին փոստի առաքմանը, այնուհետև կվերցնեին չեկը և հետագայում կանխիկացնեին դրանք բանկում իրենց ինքնությունը հաստատող փաստաթղթերով[14]։ Ավելի ուշ SAIC-ի տնօրեն լեյտենանտ Խոսե Այալան պարզեց, որ նա հետապնդում էր հանցավոր կազմակերպությանը, որն օգտագործում էր անօթևան մարդկանց՝ և՛ պուերտոռիկացիներ, և՛ օտարերկրացիներ, որպեսզի իրականացնեն այդ խարդախ սխեման[15]։ Հուլիսի 23-ին Բայամոնում և Կարոլինայում կեղծ ինքնություններ օգտագործելու համար ձերբակալվել է երեք տղամարդ: Մինչև հուլիսի 24-ը ներկայացված դիմում-բողոքներից 11-ը վերաբերել են կեղծ ինքնության դեպքերին[11]։
Հուլիսի 25-ին Պուերտո Ռիկոյի կառավարության գլխավոր տեսուչի գրասենյակը դիմել է դաշնային իշխանություններին մի անհատի գործով, ով ավելի քան 30,000 ԱՄՆ դոլար է ստացել 45 օրվա ընթացքում՝ նույնը անունով ու հասցով և օգտագործել է տարբեր սոցիալական ապահովություն թվեր[16][17]։ Նույն օրը երեք անձ ձերբակալվել է Դորադոյում, Բայամոնում և Սան Խուանում՝ մոտ 20,000 դոլար գումարով[14]։ Երկու տղամարդ, մեկը Սան Խուանում, իսկ մյուսը Տոա Բախայում, ձերբակալվել են կեղծ վարորդական վկայականների միջոցով չեկեր կանխիկացնելու փորձի համար[18]։ Օգոստոսի 4-ին մի տղամարդ ձերբակալվեց Կարոլինայի Լոս Կոլոբոս առևտրի կենտրոնում գտնվող «Popular, Inc.» մասնաճյուղում, երբ նրան բռնեցին կեղծ վարորդական իրավունքով 3950 դոլար չեկը կանխիկացնելու համար[19]։
Արդյունքներ
Մինչև հուլիսի 24-ը Պուերտո Ռիկոյի ոստիկանությունը վերադարձրել էր 133,252 դոլար[20]։ Այս թիվը հասել է $153,000-ի՝ հուլիսի 14-ից 26-ն ընկած ժամանակահատվածում ձերբակալված 29 անձանց միջոցով: Այնուամենայնիվ, ձերբակալվածներից ոչ ոք չկարողացավ ներկայանալ դատավորին մինչև վերջին օրը, քանի որ դատախազը պետք է սպասեր փաստաթղթերի և՛ DTRH-ից, և՛ Evertec-ից[14]։ Հուլիսի 14-ից օգոստոսի 3-ն ընկած ժամանակահատվածում SAIC-ը վերականգնել է $183,280[21]։ Հաջորդ օրը ընդհանուր գումարն աճել է մինչև $187230 դոլար[19]։
Ծանոթագրություններ
- ↑ «Refieren a los federales esquema de fraude del PUA» [Fraud Scheme of the PUA Referred to the Feds]. Periódico La Esquina (իսպաներեն). 2020-07-24. Արխիվացված օրիգինալից 2020-08-05-ին. Վերցված է 2020-08-05-ին.
- ↑ «Evertec acknowledges fault for unemployment system breakdown». Caribbean Business. 2020-04-28. Արխիվացված օրիգինալից 2020-08-05-ին. Վերցված է 2020-08-05-ին.
- ↑ Serrano, Oscar J. (2020-06-11). «Cartas con "la misma" son responsabilidad de Evertec, que recibe $1 millón más en su contrato» [Letters With "the same" Are the Responsibility of Evertec, Who Receive An Additional $1 million In Their Contract]. NotiCel (իսպաներեն). Արխիվացված օրիգինալից 2020-08-05-ին. Վերցված է 2020-08-05-ին.
- ↑ «Cartero alerta de error que ha impedido el envío de los cheques de desempleo» [Postman Alerts of Error That Has Prevented the Sending of Unemployment Checks]. Metro PR (իսպաներեն). 2020-06-10. Արխիվացված օրիգինալից 2020-08-05-ին. Վերցված է 2020-08-05-ին.
- ↑ «Investigan personas que cometieron fraude para solicitar beneficios por Desempleo» [Investigation for People Who Committed Fraud to Apply For Unemployment Benefits]. WIPR-TV (իսպաներեն). 2020-07-03. Արխիվացված օրիգինալից 2020-08-05-ին. Վերցված է 2020-05-08-ին.
- ↑ 6,0 6,1 Rivera-Clemente, Yaritza; Rivera-Puig, Miguel (2020-07-29). «Federales miran de cerca el fraude a PUA» [Feds Take a Close Look at PUA Fraud]. El Vocero (իսպաներեն). Արխիվացված օրիգինալից 2020-08-05-ին. Վերցված է 2020-08-05-ին.
- ↑ «Arrestan a 10 personas por fraude para cobrar el PUA» [10 People Arrested For Collecting the PUA Fraud]. Radio Isla (իսպաներեն). 2020-07-16. Արխիվացված օրիգինալից 2020-08-05-ին. Վերցված է 2020-08-05-ին.
- ↑ «Autoridades realizan arrestos por alegado fraude al beneficio del desempleo pandémico, PUA» [Authorities Make arrests for Alleged Pandemic Unemployment Benefits, PUA Fraud]. The San Juan Star (իսպաներեն). 2020-07-17. Արխիվացված օրիգինալից 2020-08-05-ին. Վերցված է 2020-08-05-ին.
- ↑ «Investigan fraude al desempleo pandémico PUA» [PUA Pandemic Unemployment Fraud Investigated]. Foro Noticioso (իսպաներեն). 2020-07-17. Արխիվացված օրիգինալից 2020-08-05-ին. Վերցված է 2020-08-05-ին.
- ↑ «Suman a 12 las personas arrestadas en Puerto Rico por fraude al PUA» [There Are 12 People Arrested in Puerto Rico for PUA Fraud]. Univision (իսպաներեն). 2020-08-05. Արխիվացված օրիգինալից 2020-08-05-ին. Վերցված է 2020-08-05-ին.
- ↑ 11,0 11,1 «Policía informa 23 arrestos en total por fraude al PUA» [Police Report 23 Arrests in Total for PUA Fraud]. La Perla del Sur (իսպաներեն). 2020-07-24. Արխիվացված օրիգինալից 2020-08-05-ին. Վերցված է 2020-08-05-ին.
- ↑ Cintrón, María (2020-08-03). «Hombre es arrestado por intentar cambiar un cheque del PUA en Guaynabo» [Man is Arrested for Trying to Cash a PUA Check in Guaynabo.]. Conéctate TV (իսպաներեն). Արխիվացված օրիգինալից 2020-08-05-ին. Վերցված է 2020-08-05-ին.
- ↑ «Arrestan a un hombre por fraude al programa federal PUA» [Man Arrested for Federal PUA Fraud]. El Nuevo Día (իսպաներեն). 2020-08-03. Արխիվացված օրիգինալից 2020-08-05-ին. Վերցված է 2020-08-05-ին.
- ↑ 14,0 14,1 14,2 Rivera-Puig, Miguel (2020-07-27). «No cesa el fraude al PUA» [PUA Fraud Does Not Stop]. El Vocero (իսպաներեն). Արխիվացված օրիգինալից 2020-08-05-ին. Վերցված է 2020-08-05-ին.
- ↑ «Policía recupera más de $100 mil en efectivo por fraude a PUA» [Police Recover More Than $100,000 in Cash for Fraud Against PUA]. Metro PR (իսպաներեն). 2020-07-21. Արխիվացված օրիգինալից 2020-08-05-ին. Վերցված է 2020-08-05-ին.
- ↑ «Descubren fraude con beneficios de desempleo» [Unemployment Fraud Discovered]. Sin Comillas (իսպաներեն). 2020-07-25. Արխիվացված օրիգինալից 2020-08-05-ին. Վերցված է 2020-08-05-ին.
- ↑ «Esquema de fraude con PUA es referido a los federales» [PUA Fraud Scheme Is Referred to the Feds]. Primera Hora (Puerto Rico) (իսպաներեն). 2020-07-25. Արխիվացված օրիգինալից 2020-07-29-ին. Վերցված է 2020-08-05-ին.
- ↑ «31 personas han sido arrestadas por fraude al PUA» [31 People Have Been Arrested for PUA Fraud]. NotiUno (իսպաներեն). 2020-07-27. Արխիվացված օրիգինալից 2020-08-05-ին. Վերցված է 2020-08-05-ին.
- ↑ 19,0 19,1 Hernández, José Rafael (2020-08-04). «Cae otro estafador tratando de cambiar cheque de PUA en Carolina» [Another Scammer Falls Trying to Change PUA Check in Carolina]. Presencia PR (իսպաներեն). Արխիվացված օրիգինալից 2020-08-05-ին. Վերցված է 2020-08-05-ին.
- ↑ «23 personas arrestadas por fraude al PUA» [23 People Arrested for Fraud Against the PUA]. Noticias en Línea (իսպաներեն). 2020-07-24. Արխիվացված օրիգինալից 2020-08-05-ին. Վերցված է 2020-08-05-ին.
- ↑ «Cae otro hombre por fraude a PUA» [Another Man Falls for PUA Fraud]. El Vocero (իսպաներեն). 2020-08-03. Արխիվացված օրիգինալից 2020-08-05-ին. Վերցված է 2020-08-05-ին.