«CARES Act»-ի հետ կապված խարդախություններ Պուերտո Ռիկոյում
«CARES Act»-ի հետ կապված խարդախությունները Պուերտո Ռիկոյում մի շարք ֆինանսական խարդախության սկանդալներ էին, որոնք առնչվում էին 2020 թվականի ընթացքում Պուերտո Ռիկոյում գործող «CARES Act»-ի Համաճարակային Գործազրկության Աջակցության (PUA) ծրագրի նպաստների վճարմանը։ Այս սխեմաներից ամենահայտնին ձևը կայանում էր նրանում, որ Պուերտո Ռիկոյի Աշխատանքի դեպարտամենտի մի քանի աշխատակիցներ, ովքեր ստանում էին գործազրկության նպաստներ՝ շարունակելով աշխատել։
Նախապատմություն
խմբագրելՊուերտո Ռիկոյում COVID-19 համավարակի ժամանակ Միացյալ Նահանգները ընդունեց «Կորոնավիրուսային օգնության, Օգնության և տնտեսական անվտանգության ակտ (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act` CARES)», որը ներառում էր գործազրկության նպաստների լայն ծրագիր՝ Համաճարակային գործազրկության աջակցություն (PUA), ցանկացած անհատի համար, ով դուրս էր եկել աշխատանքից համաճարակի պատճառով։ Պուերտո Ռիկոյում միջոցները կառավարվում են Պուերտո Ռիկոյի աշխատանքի և մարդկային ռեսուրսների դեպարտամենտի կողմից (DTRH, իսպաներեն սկզբնատառերով), որը վարձել է «Evertec Group LLC»-ին, որը «Popular, Inc.»-ի և «Apollo Management»-ի համատեղ դուստր ձեռնարկությունն է, կառավարելու ոչ միայն PUA-ի հարցումներ, այլ նաև այլ հարցումները CARES Act-ի համաձայն միջոցներ ստանալու համար[1]։ Պլատֆորմը թերի էր այն պահից, երբ զեկույցները հայտնվեցին ապրիլին, երբ այն խնդրահարույց դարձավ այն օգտվողների համար, ովքեր չկարողացան լրացնել ֆորմաները[2]։
Հունիսի սկզբին պարզվեց, որ հարթակը բազմաթիվ չեկեր է ուղարկում «La Misma» («նույնը», իսպաներենով) հասցեով, քանի որ շատ դիմորդներ նամակներ են ստանում իրենց տան հասցեով և նշում են դա՝ գրելով «la misma» փոստային հասցեի փակ տարածքում[3]։ Թեև հարթակը ավտոմատացված է դիմորդների համար, DTRH-ի աշխատակիցները նաև ֆիզիկապես դիմած դիմորդներից ստացած տվյալները մուտքագրում են համակարգ, որը տպագրել և ուղարկել է հազարավոր չհանձնվող չեկեր։ Սա հայտնաբերվեց միայն այն ժամանակ, երբ Միացյալ Նահանգների փոստային ծառայության աշխատակիցը հայտնեց այդ մասին սոցիալական ցանցերում[4]։ Այս ամենը ստիպեց այն ժամանակվա Աշխատանքի քարտուղար Բրիսեյդա Տորես Ռեյեսին հրաժարական տալ։ Նրա փոխարինող Կառլոս Ռիվերա Սանտյագոն հուլիսի 3-ին հայտարարեց, որ ԱՄՆ Արդարադատության նախարարության Գլխավոր տեսուչի գրասենյակը վերանայում է PUA-ի գործարքները, և Պուերտո Ռիկոյի գանձապետական դեպարտամենտը կստուգի, թե արդյոք ստացողները իրականում ներկայացրել են հարկային հայտարարագրեր որպես ինքնազբաղված[5]։
DTRH-ը սահմանեց, որ ինքը կմասնակցի միայն միջոցների վերականգնմանը, և որ թե տեղական և թե դաշնային իշխանությունները կներգրավվեն քրեական մեղադրանքներ ներկայացնելու գործում։ Սկզբում վաճառականի գրանցման վկայականը պարտադիր չէր, բայց հետագայում այն եղավ, երբ կառավարությունը և բիզնեսները վերաբացվեցին։ Հուլիսի 29-ին Ռիվերա Սանտյագոն բացահայտեց, որ դեպարտամենտն աշխատում է նոր, շատ ավելի արդյունավետ հարթակի վրա, որը գումար կվճարի ուղղակի ավանդի միջոցով՝ պահանջելով դիմողից մուտքագրել իրենց երթուղին և հաշվի համարները, և ավանդը կկատարվի 72 ժամվա ընթացքում[6]։
| Նպաստների ծրագիր | Հաստատված է | Չեն համապատասխանում | Վիճահարույց կետեր | Ընդամենը դիմումներ |
|---|---|---|---|---|
| Գործազրկություն | 208,749 | 90,172 | 58,202 | 333,288 |
| PUA | 263,117 | 307,051 | ||
| Ընդամենը | 471,866 | 640,339 |
Այլ խարդախության սխեմաներ
խմբագրելԻնքնության գողություն
խմբագրելՄինչև 2020 թվականի հուլիսի 16-ը, Պուերտո Ռիկոյի Ոստիկանության Օժանդակ քրեական հետախուզության բաժնի (SAIC) բանկի կողոպուտի և ինստիտուցիոնալ խարդախության բաժինը ձերբակալել է 10 անձի՝ այլոց ինքնությունը գողանալու և զոհերի անուններով ստացած կանխիկ չեկերի համար կեղծ փաստաթղթեր օգտագործելու մեղադրանքով[7][8]։ Երկու լրացուցիչ ձերբակալություններ են կատարվել հաջորդ օրը Վեգա Ալտայի բանկում, որտեղ հանցագործները փորձում էին կանխիկացնել ընդհանուր 9390 դոլար[9][10]։ Մինչև հուլիսի 24-ը ներկայացված 18 բողոքներից 7-ը վերաբերել են ինքնության գողությանը[11]։ Օգոստոսի 3-ին Գուայնաբոյի Սան Պատրիսիո Պլազայում գտնվող «Popular, Inc.» մասնաճյուղում 27-ամյա մի երիտասարդ ձերբակալվել է 10,722 դոլար արժողությամբ չեկ կանխիկացնելու փորձի ժամանակ[12][13]։
Կեղծ հայտարարություններ և ապատեղեկատվություն
խմբագրել2020 թվականի հուլիսի վերջին Միացյալ Նահանգների փոստային ծառայության տեսուչները ահազանգել են Պուերտո Ռիկոյի աշխատանքի և մարդկային ռեսուրսների դեպարտամենտին, որ տարբեր չեկեր են հասնում լքված տների հասցեներով։ Այդ հասցեներից ոմանք ստացել էին ավելի քան 20 չեկ։ Հետաքննությունները պարզել են, որ որոշ թմրամոլներ տրամադրել են իրենց անունը, սոցիալական ապահովության համարը և հասցեն, սակայն պարտավոր չեն եղել գործազրկության ապացույցներ ներկայացնել։ Հանցագործները պետք է հետևեին փոստի առաքմանը, այնուհետև կվերցնեին չեկը և հետագայում կանխիկացնեին դրանք բանկում իրենց ինքնությունը հաստատող փաստաթղթերով[14]։ Ավելի ուշ SAIC-ի տնօրեն լեյտենանտ Խոսե Այալան պարզեց, որ նա հետապնդում էր հանցավոր կազմակերպությանը, որն օգտագործում էր անօթևան մարդկանց՝ և՛ պուերտոռիկացիներ, և՛ օտարերկրացիներ, որպեսզի իրականացնեն այդ խարդախ սխեման[15]։ Հուլիսի 23-ին Բայամոնում և Կարոլինայում կեղծ ինքնություններ օգտագործելու համար ձերբակալվել է երեք տղամարդ։ Մինչև հուլիսի 24-ը ներկայացված դիմում-բողոքներից 11-ը վերաբերել են կեղծ ինքնության դեպքերին[11]։
Հուլիսի 25-ին Պուերտո Ռիկոյի կառավարության գլխավոր տեսուչի գրասենյակը դիմել է դաշնային իշխանություններին մի անհատի գործով, ով ավելի քան 30,000 ԱՄՆ դոլար է ստացել 45 օրվա ընթացքում՝ նույնը անունով ու հասցով և օգտագործել է տարբեր սոցիալական ապահովություն թվեր[16][17]։ Նույն օրը երեք անձ ձերբակալվել է Դորադոյում, Բայամոնում և Սան Խուանում՝ մոտ 20,000 դոլար գումարով[14]։ Երկու տղամարդ, մեկը Սան Խուանում, իսկ մյուսը Տոա Բախայում, ձերբակալվել են կեղծ վարորդական վկայականների միջոցով չեկեր կանխիկացնելու փորձի համար[18]։ Օգոստոսի 4-ին մի տղամարդ ձերբակալվեց Կարոլինայի Լոս Կոլոբոս առևտրի կենտրոնում գտնվող «Popular, Inc.» մասնաճյուղում, երբ նրան բռնեցին կեղծ վարորդական իրավունքով 3950 դոլար չեկը կանխիկացնելու համար[19]։
Արդյունքներ
խմբագրելՄինչև հուլիսի 24-ը Պուերտո Ռիկոյի ոստիկանությունը վերադարձրել էր 133,252 դոլար[20]։ Այս թիվը հասել է $153,000-ի՝ հուլիսի 14-ից 26-ն ընկած ժամանակահատվածում ձերբակալված 29 անձանց միջոցով։ Այնուամենայնիվ, ձերբակալվածներից ոչ ոք չկարողացավ ներկայանալ դատավորին մինչև վերջին օրը, քանի որ դատախազը պետք է սպասեր փաստաթղթերի և՛ DTRH-ից, և՛ Evertec-ից[14]։ Հուլիսի 14-ից օգոստոսի 3-ն ընկած ժամանակահատվածում SAIC-ը վերականգնել է $183,280[21]։ Հաջորդ օրը ընդհանուր գումարն աճել է մինչև $187230 դոլար[19]։
Ծանոթագրություններ
խմբագրել- ↑ «Refieren a los federales esquema de fraude del PUA» [Fraud Scheme of the PUA Referred to the Feds]. Periódico La Esquina (իսպաներեն). 2020 թ․ հուլիսի 24. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին. Վերցված է 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին.
- ↑ «Evertec acknowledges fault for unemployment system breakdown». Caribbean Business. 2020 թ․ ապրիլի 28. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին. Վերցված է 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին.
- ↑ Serrano, Oscar J. (2020 թ․ հունիսի 11). «Cartas con "la misma" son responsabilidad de Evertec, que recibe $1 millón más en su contrato» [Letters With "the same" Are the Responsibility of Evertec, Who Receive An Additional $1 million In Their Contract]. NotiCel (իսպաներեն). Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին. Վերցված է 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին.
- ↑ «Cartero alerta de error que ha impedido el envío de los cheques de desempleo» [Postman Alerts of Error That Has Prevented the Sending of Unemployment Checks]. Metro PR (իսպաներեն). 2020 թ․ հունիսի 10. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին. Վերցված է 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին.
- ↑ «Investigan personas que cometieron fraude para solicitar beneficios por Desempleo» [Investigation for People Who Committed Fraud to Apply For Unemployment Benefits]. WIPR-TV (իսպաներեն). 2020 թ․ հուլիսի 3. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 8-ին.
- ↑ 6,0 6,1 Rivera-Clemente, Yaritza; Rivera-Puig, Miguel (2020 թ․ հուլիսի 29). «Federales miran de cerca el fraude a PUA» [Feds Take a Close Look at PUA Fraud]. El Vocero (իսպաներեն). Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին. Վերցված է 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին.
- ↑ «Arrestan a 10 personas por fraude para cobrar el PUA» [10 People Arrested For Collecting the PUA Fraud]. Radio Isla (իսպաներեն). 2020 թ․ հուլիսի 16. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին. Վերցված է 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին.
- ↑ «Autoridades realizan arrestos por alegado fraude al beneficio del desempleo pandémico, PUA» [Authorities Make arrests for Alleged Pandemic Unemployment Benefits, PUA Fraud]. The San Juan Star (իսպաներեն). 2020 թ․ հուլիսի 17. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին. Վերցված է 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին.
- ↑ «Investigan fraude al desempleo pandémico PUA» [PUA Pandemic Unemployment Fraud Investigated]. Foro Noticioso (իսպաներեն). 2020 թ․ հուլիսի 17. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին. Վերցված է 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին.
- ↑ «Suman a 12 las personas arrestadas en Puerto Rico por fraude al PUA» [There Are 12 People Arrested in Puerto Rico for PUA Fraud]. Univision (իսպաներեն). 2020 թ․ օգոստոսի 5. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին. Վերցված է 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին.
- ↑ 11,0 11,1 «Policía informa 23 arrestos en total por fraude al PUA» [Police Report 23 Arrests in Total for PUA Fraud]. La Perla del Sur (իսպաներեն). 2020 թ․ հուլիսի 24. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին. Վերցված է 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին.
- ↑ Cintrón, María (2020 թ․ օգոստոսի 3). «Hombre es arrestado por intentar cambiar un cheque del PUA en Guaynabo» [Man is Arrested for Trying to Cash a PUA Check in Guaynabo.]. Conéctate TV (իսպաներեն). Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին. Վերցված է 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին.
- ↑ «Arrestan a un hombre por fraude al programa federal PUA» [Man Arrested for Federal PUA Fraud]. El Nuevo Día (իսպաներեն). 2020 թ․ օգոստոսի 3. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին. Վերցված է 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին.
- ↑ 14,0 14,1 14,2 Rivera-Puig, Miguel (2020 թ․ հուլիսի 27). «No cesa el fraude al PUA» [PUA Fraud Does Not Stop]. El Vocero (իսպաներեն). Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին. Վերցված է 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին.
- ↑ «Policía recupera más de $100 mil en efectivo por fraude a PUA» [Police Recover More Than $100,000 in Cash for Fraud Against PUA]. Metro PR (իսպաներեն). 2020 թ․ հուլիսի 21. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին. Վերցված է 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին.
- ↑ «Descubren fraude con beneficios de desempleo» [Unemployment Fraud Discovered]. Sin Comillas (իսպաներեն). 2020 թ․ հուլիսի 25. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին. Վերցված է 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին.
- ↑ «Esquema de fraude con PUA es referido a los federales» [PUA Fraud Scheme Is Referred to the Feds]. Primera Hora (Puerto Rico) (իսպաներեն). 2020 թ․ հուլիսի 25. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ հուլիսի 29-ին. Վերցված է 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին.
- ↑ «31 personas han sido arrestadas por fraude al PUA» [31 People Have Been Arrested for PUA Fraud]. NotiUno (իսպաներեն). 2020 թ․ հուլիսի 27. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին. Վերցված է 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին.
- ↑ 19,0 19,1 Hernández, José Rafael (2020 թ․ օգոստոսի 4). «Cae otro estafador tratando de cambiar cheque de PUA en Carolina» [Another Scammer Falls Trying to Change PUA Check in Carolina]. Presencia PR (իսպաներեն). Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին. Վերցված է 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին.
- ↑ «23 personas arrestadas por fraude al PUA» [23 People Arrested for Fraud Against the PUA]. Noticias en Línea (իսպաներեն). 2020 թ․ հուլիսի 24. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին. Վերցված է 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին.
- ↑ «Cae otro hombre por fraude a PUA» [Another Man Falls for PUA Fraud]. El Vocero (իսպաներեն). 2020 թ․ օգոստոսի 3. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին. Վերցված է 2020 թ․ օգոստոսի 5-ին.