Դուբայի բացահայտում

տվյալների արտահոսք
Երկիր	Դուբայի Էմիրություն
Հիմնական թեմա	հարկային օրենսդրությունը չպահպանելը
Թողարկման ամսաթիվ	3 Մայիսի 2022

Դուբայի բացահայտում (անգլ.՝ Dubai Uncovered), Դուբայում գույքի սեփականության մասին մանրամասն տեղեկությունների արտահոսքի անվանումը։ 2020 թվականին վերաբերող տվյալները բացահայտվել են 2022 թվականին^[1]։

Պատմություն

Արտահոսքը բացահայտել է Դուբայում գտնվող 800․000 անշարժ գույքի 274․000 սեփականատերերի անունները^[2]։ Նրանցից 191․000-ը եղել են օտարերկրացիներ^[3]։ Սկզբնապես տվյալները ձեռք է բերել Առաջադեմ պաշտպանական հետազոտությունների կենտրոնը (C4ADS), որոնք այնուհետև փոխանցել է նորվեգական E24 ֆինանսական թերթին, որը հետագայում գլխավորել է հետաքննությունը^[2]։ Միջազգային 25 լրատվամիջոցներ համագործակցել են արտահոսքի հետաքննության գործում^[1]։

Դուբայը նկարագրվել է որպես «աշխարհի ամենաանթափանց ֆինանսական կենտրոններից մեկը» և անօրինական փողերի ամենահայտնի ուղղություններից մեկը^[1]։ Ըստ Brussels Times-ի՝ արտահոսքը բացահայտել է «հսկայական սև խոռոչ Դուբայի անշարժ գույքի շուկայում կենտրոնացած փողերի լվացման դեմ պայքարի միջազգային ջանքերում»^[4]։

Արտահոսքը պարզել է, որ ռուսական էլիտայի ավելի քան 100 անդամներ սեփականություն են ունեցել քաղաքում, այդ թվում՝ խիստ պատժամիջոցների տակ գտնվող անձինք, ինչպիսիք են Ռուսլան Բայսարովը և Ռամզան Քադիրովը։ Բացի այդ, գործին խառնված են եղել միջազգային հետախուզման մեջ գտնվող հանցագործներ, ինչպես, օրինակ, Դանիել Քինահանը^[2]^[4]։

Նորվեգիայում իրականացված հետաքննությունը պարզել է, որ Դուբայի տեղական շուկայում գտնվող գույքի սեփականատերերի 85 տոկոսը այդ մասին չի հայտնել իրենց ազգային հարկային մարմիններին, ինչպես պահանջում է օրենքը^[5]։

Տես նաև

Ծանոթագրություններ

↑ ^1,0 ^1,1 ^1,2 Frich Flydal, Eiliv; Kupfer, Matthew; Alsaker Vikan, Jonas (3 May 2022). «Dubai Uncovered: Data leak exposes how criminals, officials, and sanctioned politicians poured money into Dubai real estate». Le Monde. Վերցված է 3 May 2022-ին.
↑ ^2,0 ^2,1 ^2,2 Flydal, Eiliv Frich; Kupfer, Matthew (3 May 2022). «Dubai Uncovered: Data Leak Exposes How Criminals, Officials, and Sanctioned Politicians Poured Money Into Dubai Real Estate». OCCRP.
↑ «714 Belgians named in Dubai Uncovered data leak». NWS. 3 May 2022. Վերցված է 26 May 2022-ին.
↑ ^4,0 ^4,1 Carter, Dylan (5 May 2022). «Dubai Uncovered: Belgian criminals live in luxury beyond reach of the law». The Brussels Times. Վերցված է 26 May 2022-ին.
↑ «Data Leak Exposes How Criminals, Officials, and Sanctioned Politicians Poured Money Into Dubai Real Estate». e24.no (գրքային նորվեգերեն). 2022-05-03. Վերցված է 2024-05-08-ին.

Արտաքին հղումներ

«Dubai Uncovered» - OCCRP

[monde-1] 1,0 ^1,1 ^1,2 Frich Flydal, Eiliv; Kupfer, Matthew; Alsaker Vikan, Jonas (3 May 2022). «Dubai Uncovered: Data leak exposes how criminals, officials, and sanctioned politicians poured money into Dubai real estate». Le Monde. Վերցված է 3 May 2022-ին.

[occrp-2] 2,0 ^2,1 ^2,2 Flydal, Eiliv Frich; Kupfer, Matthew (3 May 2022). «Dubai Uncovered: Data Leak Exposes How Criminals, Officials, and Sanctioned Politicians Poured Money Into Dubai Real Estate». OCCRP.

[3] «714 Belgians named in Dubai Uncovered data leak». NWS. 3 May 2022. Վերցված է 26 May 2022-ին.

[brussels-4] 4,0 ^4,1 Carter, Dylan (5 May 2022). «Dubai Uncovered: Belgian criminals live in luxury beyond reach of the law». The Brussels Times. Վերցված է 26 May 2022-ին.

[5] «Data Leak Exposes How Criminals, Officials, and Sanctioned Politicians Poured Money Into Dubai Real Estate». e24.no (գրքային նորվեգերեն). 2022-05-03. Վերցված է 2024-05-08-ին.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]