Վիքիպեդիա

2020 թվականի Կերալայի ոսկու մաքսանենգության դեպք

09:46, 6 Մայիսի 2024 տարբերակ, Gohar Piloyan (Քննարկում | ներդրում)
(տարբ) ←Նախորդ տարբերակ | Ընթացիկ տարբերակ (տարբ) | Հաջորդ տարբերակ→ (տարբ)

2020 թվականի Կերալայի ոսկու մաքսանենգության դեպք, 2020 թվականի հուլիսի 5-ին Տիրուվանանտապուրամայի օդանավակայանի անուղղակի հարկերի և մաքսատների կենտրոնական վարչությունը դիվանագիտական փոստից առգրավել է 30 գրամ (66 ֆունտ) 24 կարատ ոսկի՝ 14,82 կրոր արժողությամբ, որը պետք է տեղափոխվեր Տիրուվանանտապուրամայում ԱՄԷ-ի հյուպատոսություն[1]:

Կերալայի վարչապետ Փինարայի Վիջայանի գլխավոր քարտուղար Մ Սիվասանքարը ժամանակավորապես հեռացվել է պաշտոնից, երբ նախնական հետաքննությունը հաստատել է, որ նա կապված է Ազգային քննչական գործակալության հետաքննության մեջ մեղադրվող Սվապնա Սուրեշի հետ[2]:

Նախապատմություն

Ոսկու մաքսանենգությունը ծաղկում էր Հնդկաստանում մինչև 1968 թ-ին ոսկու վերահսկման մասին օրենքի ընդունումը, որն արգելում էր ոսկու ներմուծումը, բացառությամբ զարդերի[3]:

2011-2012 թվականներին Հնդկաստանի ընթացիկ հաշվի դեֆիցիտը աճել է մինչև ՀՆԱ-ի 4,2% - ը[4]: Դա տեղի է ունեցել նավթի և ոսկու բարձր գների պատճառով, որոնք երկիրը ներմուծում է հսկայական ծավալներով[5]:Հնդկաստանի կառավարությունը, համապատասխան, մի շարք միջոցներ է ձեռնարկել ոսկու ներմուծման մաքսատուրքերը բարձրացնելու համար։  Սա բարենպաստ հող է ստեղծել արտասահմանից, հիմնականում Մերձավոր Արևելքից Երկիր ոսկու մաքսանենգության աճին[6]: Չնայած մաքսանենգ ոսկու մեծ մասը Հնդկաստան է գալիս ԱՄԷ-ից, Այն նաև մաքսանենգ ճանապարհով անցնում է թափանցելի սահմանները, որոնք Հնդկաստանը կիսում է Նեպալի, Բանգլադեշի, Բութանի և Մյանմայի հետ[7]:

Նախկինում հաղորդվել Էր Կերալայից ոսկու մաքսանենգության բազմաթիվ դեպքերի մասին, և դրա գոյության առաջին օրերին՝ 1970-ականներին, ծովով մաքսանենգության ծավալները մեծ չէին: Այնուամենայնիվ, 2012 թվականից հետո օդանավակայանների միջոցով Կերալա ոսկու մաքսանենգության աճ է գրանցվել: Կերալայի ոսկերչական արդյունաբերության համբավը և նահանգում ոսկու զարդերի մեծ ներքին պահանջարկը Պարսից ծոցի երկրներից Կերալայի բնակիչների միգրացիայից հետո, ինչպես նաև ոսկու մաքսանենգության արագ և բարձր շահույթը նպաստել են Կերալայի միջոցով ոսկու մաքսանենգության զարգացմանը[8]: Մաքսանենգությունն ու գաղտնալսումն ավելի տարածված էին Կալիկուտի միջազգային օդանավակայանում ՝ քաղաքի և Պարսից ծոցի արաբական համագործակցության խորհրդի երկրների միջև հսկայական ուղևորահոսքի պատճառով, ինչը հեշտացնում էր տեղեկատվության թաքցումը: 2013-14 ֆինանսական տարում Կալիկուտայի օդանավակայանով ոսկու մաքսանենգ տեղափոխման ծավալը կազմել է 70 կգ, նախորդ տարի ՝ ընդամենը 12,5 կգ[9]: Փոխադրողների կողմից ոսկու մաքսանենգությունը տարածված էր նաև տարածաշրջանի մոտակա այլ օդանավակայաններում, ինչպիսիք են Մանգալորի միջազգային օդանավակայանը, Կոիմբատորե միջազգային օդանավակայանը, Կոչինի միջազգային օդանավակայանը, Չեննայի օդանավակայանը և այլն:

2018-2019 ֆինանսական տարվա ընթացքում Կերալայի տարբեր օդանավակայաններից մաքսատունը առգրավել է մոտ 251 կգ ոսկի: 2019-2020 թվականներին առգրավվել է 540 կգ ոսկի, ինչը կրկնակի ավելի է նախորդ տարվա ցուցանիշից։  Նույն տարում արձանագրվել է ոսկու մաքսանենգության շուրջ 802 դեպք[3]: Կերալայի ոստիկանության տարբեր հաղորդագրությունների համաձայն՝ Կոդուվալի քաղաքը խոշոր կենտրոն է, որն օգտագործվում է մաքսանենգների կողմից[10]: Մոտավորապես ստացվում է, որ Կալիկուտի միջազգային օդանավակայանի միջոցով մաքսանենգ ճանապարհով տեղափոխվող ոսկու մոտ 70% - ը մշակվում է քաղաքի տարբեր խաղացողների կողմից[9]: Ժամանակի ընթացքում մաքսանենգությունը տնտեսական հանցագործությունից վերածվել է երկրի անվտանգության լուրջ սպառնալիքի ՝ մաքսանենգների և Ոչ պետական դերակատարների, հիմնականում ծայրահեղական կազմակերպությունների և դաժան մաֆիայի միջև կապերի հաստատման ենթադրյալ դեպքերի պատճառով[11]: Նշվում է նաև, որ Կերալայից ոսկերչական խոշոր ապրանքանիշերը զբաղվում են մաքսանենգ ոսկու առևտրով ՝ որպես ծածկույթ օգտագործելով ոչ մեծ կեղծ զարդեր[12][13][14][15][16]:

Միջադեպ

2020 թվականի հունիսի 30-ին, գործելով անանուն հաղորդագրության համաձայն, Տրիվանդրում միջազգային օդանավակայանի մաքսավորները մաքսանենգության կասկածանքով Դուբայից ձերբակալել են դիվանագիտական ուղեբեռ: Քանի որ ուղեբեռը գտնվում էր դիվանագիտական անձեռնմխելիության ներքո, անհնար էր բացել այն առանց անհրաժեշտ ընթացակարգերի պահպանման, մանավանդ որ տիրուվանանտապուրամում ԱՄԷ-ի գլխավոր հյուպատոսության քարտուղարից զանգ է ստացվել ՝ խնդրելով մաքսայինին ուղեբեռ տրամադրել[17]:

2020թ հուլիսի 5-ի կիրակինօրը, պայուսակը բացվեց Դելիի գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի բարձրաստիճան աշխատակցի և հյուպատոսության աշխատակցի ներկայությամբ, որի անունը նշված էր ուղեբեռի վրա՝ մոտ 30 կգ քաշով մաքսանենգ ոսկի հայտնաբերելու համար[18]: Ոսկին թաքցվել է լոգարանի պարագաներից բաղկացած ուղեբեռում [19]: Այս զանգի հետագա հետաքննությունը հանգեցրել է նրան, որ նախնական հարցումը ուղարկվել է ԱՄԷ-ի հյուպատոսության նախկին աշխատակից և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների պետական դեպարտամենտի խորհրդատու Սվապնա Պրադհան Սուրեշին[20]: Հնդիկ պաշտոնյաները հայտարարել են, որ պատմության մեջ առաջին անգամ մաքսանենգության նման լայնամասշտաբ փորձ է արվել օտարերկրյա պետության դիվանագիտական ներկայացուցչության քողի տակ[21]:

Հետաքննություն

2020 թվականի հուլիսի 10-ին հետաքննություն սկսվեց և "հակաիրավական գործունեության կանխարգելման մասին" օրենքի համաձայն 4 մեղադրյալների նկատմամբ, Սարիթ Կումար, Սվապնա Սուրեշ, Ֆազիլ Ֆարիդ և Սանդիպ Նաիր-ի նկատմամբ գործ հարուցվեց[22]: Հետագայում ձերբակալվեցին գործի հետ կապված ավելի շատ անձինք և առգրավեց բազմաթիվ վարկաբեկող փաստաթղթեր[23]: Իրավապահ վարչությունը նաեւ այս գործի հետաքննություն է սկսել այն կասկածանքով, որ հասույթն օգտագործվել է ահաբեկչական գործունեության ֆինանսավորման համար, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը[24]: Սակայն հոկտեմբերի 5-ին երկրորդ մեղադրյալը ՝ Սվապնա Սուրեշը, գրավի դիմաց ազատ է արձակվել ։

Տնտեսական հանցագործությունների դատարանը ՝ էռնակուլամը, մեղադրյալի համար օրենքով սահմանված գրավ է դրել, քանի որ մաքսատունը չի կարողացել վերջնական բողոք ներկայացնել մեղադրյալի ձերբակալությունից հետո 60 օրվա ընթացքում[25]:

Հոկտեմբերի 15-ին հատուկ դատարանը գրավի դիմաց ազատ արձակեց դիվանագիտական ուղեբեռում ոսկու մաքսանենգության գործով ութ մեղադրյալներին՝ մերժելով մյուս երկուսի միջնորդությունները[26]:

ԱՄԷ-ի հյուպատոսության նախկին աշխատակից և այս գործով գլխավոր մեղադրյալներից մեկը ՝ սվապնա Սուրեշը, բիզնեսի զարգացման մենեջեր էր[27] մասնակցել էր Կերալա նահանգի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների պետական ենթակառուցվածքին Պարկ ընկերության կողմից իրականացվող նախագծին, նշանակվել էր ժամանակավոր պայմանագրային աշխատող[28]: Նշվում է, որ Մ. Սիվասանկարը նրան խորհուրդ է տվել այդ պաշտոնում, սակայն դրա ոչ մի ապացույց դեռ չի հայտնաբերվել[27]: Ոստիկանության հետաքննության ընթացքում պարզվել է նաև, որ նա կեղծել է իր կրթությունը, ինչի պատճառով քրեական գործ հարուցել՝ իր նշանակման համար[29]: Սվապնան մեղադրվում է նաեւ Վադականչերիում բազմաբնակարան շենքերի կառուցման նախագծում ֆինանսական խնդիրներին օժանդակելու մեջ[30]: Կառավարությունը հանձնարարել է ներքին հետաքննություն անցկացնել այդ պնդումների հետ կապված[31]: Դրանից անմիջապես հետո, Հնդկաստանի ազգային կոնգրեսը Վադականչերիի կողմից ուղարկված բողոքի նամակի հիման վրա, որում ասվում էր, որ 2010 թ- ին խախտվել է օտարերկրյա ներդրումների (կարգավորման) մասին օրենքը, աննախադեպ արագությամբ հետաքննություն սկսվեց [32]: Այնուամենայնիվ, դատարանը կասեցրեց հետաքննությունը, երբ պարզվեց, որ այս նախագիծը իր իրավասության ներքո չիքննվում:

Պարզվել է, որ Մալապուրամի գործարար Կ. Թ. Ռամեշը, որը նախկինում ձերբակալվել էր մաքսայինի կողմից, գործողության գլխավոր կազմակերպիչն էր[24]: Հնդկաստանն այսօր հաղորդման համաձայն՝ Ռամին նախկին կրթության նախարար Չաքիրիի Ահմեդ Քութիի և խորհրդարանի անդամ Մալապուրամ պ. կ. Կունհալիկուտիի ազգականն է[33][34]: Մաքսատան տվյալներով ՝ Ռամին նաեւ մեղադրյալ է որսագողության եւ մաքսանենգության հետ կապված այլ անկապ գործերով[34]:

Ֆազիլ Ֆարիդը ՝ գործով երրորդ մեղադրյալը, ով ենթադրաբար ծանրոցը ուղարկել է ԱՄԷ հյուպատոսություն, ձերբակալվել և հարցաքննվել է Դուբայի ոստիկանության կողմից[35]: Նշվում է, որ Ֆազիլ Ֆարիդը արտադրել է նաև հարավ-հնդկական մի քանի ֆիլմեր[36]:

Բյուրոկրատները կասկածները

  • ՄՍ Սիվաշանքարը ամբաստանյալ Սվոպնա Սուրեշի հետ շփվել է ևհայտնվել սկանդալի կենտրոնում: Սիվաշանքարը հեռացվել է վարչապետի գլխավոր քարտուղարի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) քարտուղարի պաշտոններից՝ Սվոպնա Սուրեշի հետ նրա կապի մասին հաղորդումներից հետո, որը Ազգային քննչական գործակալության կողմից մեղադրվում էր մաքսանենգության մեջ[37]: Գործը լսող դատարանը, սակայն, դժգոհություն է հայտնել աշխատակցի ձերբակալությունը հիմնավորող ապացույցների բացակայության կապակցությամբ՝ չնայած ամիսներ շարունակվող հետաքննության և բազմաթիվ հարցաքննության փուլերի: Դատարանում արձանագրվել է նաև, որ Է.Դ.-ն ճնշում է գործադրել սպայի վրա՝ քաղաքական թիրախներ նշելու համար[38]:

Հարցված հեռուստալրագրող

  • Հեռուստալրագրող և Ջանամ հեռուստատեսության գլխավոր խմբագիր Անիլ Նամբիյարը, ոսկու մաքսանենգության հետ կապված, Հնդկաստանի իրավապահ մարմինների կողմից հարցաքննվել է 2020 թվականի օգոստոսի 27-ին: Նա ամբաստանյալ Սվապնա Սուրեշի հետ շփվել է հուլիսի 5-ին, այն օրը, երբ մաքսատունը մաքսանենգ ոսկի է հայտնաբերել[39]: ԶԼՄ-ներում հայտնվել են արտահոսող փաստաթղթի երկու էջ, հայտարարության մի մասը, որը տրվել է Սվապնայա Սուրեշ մաքսատանը և ներկայացվել է տնտեսական հանցագործությունների դատարան փակ ծրարով[40]: Նրա հայտարարության համաձայն, Անիլը խնդրել է նրան տարածել գլխավոր հյուպատոսության մամլո հաղորդագրությունը, որը պնդում է, որ ոսկին գտնվում է ոչ թե դիվանագիտական ուղեբեռում, այլ անձնական ուղեբեռում: Սակայն, ինչպես պնդում են, ներգրավված կողմերը չեն կարողացել իրականացնել այդ ծրագիրը[41]:

Արձագանքներ

Ոսկու մաքսանենգության դեպքի հաղորդագրության հրապարակումից հետո Հնդկաստանում ԱՄԷ-ի դեսպան Ահմեդ Ալ Բաննան լրատվամիջոցներին հայտնել է Կերալա նահանգի պաշտոնյաների հետ կհամակարգի միջադեպի հետաքննությունը: ԱՄԷ դեսպանությունը պաշտոնական հայտարարություն է տարածել, որում ասվում է, որ Տրիվանդրումում ոսկու մաքսանենգությունը և դրա դիվանագիտական դերը որևէ առնչություն չունեն այս գործի հետ: Հայտարարության մեջ ասվում է, որ դեսպանատունը «դատապարտում է մաքսանենգ գործունեությամբ զբաղվող անձի կողմից դիվանագիտական ուղիների չարաշահման փորձը» և «վճռականորեն մերժում է նման գործողությունները»[42]: Սակայն ԱՄԷ-ի հյուպատոսության վարչական կցորդը լքել է երկիրը 2020 թվականի հունիսի 12-ին, նախքան Ազգային քննչական գործակալությունը կկարողանար հարցաքննել նրան[43]:

Կոնգրեսի կուսակցությունը պահանջել է Փինարայա Վիջայանի հրաժարականը՝ այդ գործում նրա գերատեսչության ենթադրյալ ներգրավվածության հետ կապված: Նահանգի օրենսդիր մարմնի ընդդիմության առաջնորդ ռամեշ Չենիտալան հայտարարել է, որ «ներկայիս նահանգային կառավարությունը արատավորել է Կերալայի իմիջն ամբողջ աշխարհում»: Նահանգում կոնգրեսի կուսակցության ղեկավար Մալափալին Ռամաչանդրանից պահանջել է հետաքննություն անցկացնել: Կոալիցիան, որը ղեկավարում է Կոնգրեսի կուսակցությունը, նույնպես առցանց նստացույց է կազմակերպել[44]:

Բհարաթիա Ջանատա կուսակցությունը, որը գլխավորում է երկրի իշխող կոալիցիան, հացադուլ է կազմակերպել Կերալա նահանգի գլխավոր նախարարի հրաժարականի պահանջով: Հացադուլին մասնակցել են կուսակցության մի քանի նշանավոր առաջնորդներ, այդ թվում ՝ արտաքին գործերի պետական նախարար Վ. Մուրալիդհարան[45]:

Նահանգի իշխող կուսակցությունը մեղադրել է արտաքին գործերի գլխավոր պետական նախարար Վ.Մուրալիդխարանին հետաքննությանը միջամտելու փորձի մեջ՝ պնդելով, որ առգրավված ոսկին դիվանագիտական բեռ չէ: Նրա պնդումը հերքվել է, երբ ֆինանսների նախարարությունը խորհրդարանին տեղեկացրել է, որ ոսկին մաքսանենգ ճանապարհով տեղափոխվել է դիվանագիտական ուղեբեռով: Պետական քարտուղարությունը հայտարարել է, որ «Մուրալիդհարանն իրավունք չունի մնալ իր պաշտոնում և պետք է հրաժարական տա», և որ «դիվանագիտական ուղիներով մաքսանենգությունը զանգվածային բնույթ է ստացել Մուրալիդհարի պաշտոնը ստանձնելուց հետո»: Կողմը հայտարարել է, որ գլխավոր մեղադրյալ Սվապնա Սուրեշը ցուցմունք է տվել այն մասին, որ Ջանամ հեռուստատեսության ղեկավար Անիլ Նամբիյարը խնդրել է իրեն տեղեկացնել մաքսավորներին, որ ուղեբեռը դիվանագիտական չէ: Կողմը նաև ուշադրություն է հրավիրել այն փաստի վրա, որ մաքսատան քննչական խմբի որոշ անդամներ հարցաքննվելուց հետո հեռացվել են հետաքննությունից: Գլխավոր նախարար Պինարայա Վիջայանը հայտարարել է, որ «Մուրալիդհարանը, իր զբաղեցրած պաշտոնին համապատասխան չի գործել»[46]:

Ծանոթագրություններ

  1. ↑ Nanjappa, Vicky (2020-07-07). «Kerala Gold Smuggling: Who is Swapna Suresh?» (անգլերեն). Արխիվացված օրիգինալից 7 July 2020-ին. Վերցված է 2020-08-09-ին.
  2. ↑ Unnithan, P. S. Gopikrishnan. «Former principal secretary to Kerala CM, M Sivasankar suspended over gold smuggling probe». India Today (անգլերեն).
  3. ↑ 3,0 3,1 «How government policy gave rise to gold smuggling in Kerala - Times of India». The Times of India. Վերցված է 2020-08-10-ին.
  4. ↑ «Gold, silver to become expensive as import duty hiked to 10%». The Economic Times. Վերցված է 2020-12-23-ին.
  5. ↑ Narayan, Khushboo (2013-01-31). «Gold smuggling on the rise as imports turn costlier». www.livemint.com (անգլերեն). Վերցված է 2020-12-23-ին.
  6. ↑ Nair, Remya (2013-08-13). «Govt hikes import duty on gold and silver to 10%». www.livemint.com (անգլերեն). Վերցված է 2020-12-23-ին.
  7. ↑ Dutta, Prabhash K. (2020-07-13). «What makes India a gold smuggling destination?». India Today (անգլերեն). Վերցված է 2020-08-10-ին.
  8. ↑ «Gold Jewellery Making and Migrant Labour Force in Kerala». Economic and Political Weekly (անգլերեն). 54 (27): 7–8. 2015-06-05.
  9. ↑ 9,0 9,1 Harish C. (2014-10-03). «Kerala's jewellery hub becomes big destination for smuggled gold | India News». The Times of India. Վերցված է 2020-12-28-ին.
  10. ↑ «Kozhikode's Koduvally centre of gold smuggling? Women, children used as pawns; Involvement of extremist communal groups to fund terrorism». keralakaumudi.com. Վերցված է 2020-12-23-ին.
  11. ↑ Anand, G. (2020-07-23). «Gold smuggling spawns violent mafia». The Hindu (Indian English). ISSN 0971-751X. Վերցված է 2020-12-23-ին.
  12. ↑ «Income Tax sleuths raid Kerala-based Jewellery behemothJoyalukkas' Stores and Corporate Office». www.outlookindia.com/. Վերցված է 2020-12-23-ին.
  13. ↑ Correspondent, Special (2020-08-26). «Four more arrested in gold smuggling case». The Hindu (Indian English). ISSN 0971-751X. Վերցված է 2020-12-23-ին.
  14. ↑ Joseph, George (26 November 2013). «Smuggling bust casts pall on jeweller». Business Standard India (անգլերեն). Վերցված է 2020-12-23-ին.
  15. ↑ Chandran, Soorya (2013-12-03). «സ്വര്‍ണക്കടത്തില്‍ ആലുക്കാസിനും പണി കിട്ടി». malayalam.oneindia.com (մալայալամ). Վերցված է 2020-12-23-ին.
  16. ↑ «Malabar Gold raided by DRI». Moneylife NEWS & VIEWS. Վերցված է 2020-12-23-ին.
  17. ↑ «What is Kerala's gold smuggling scam?». Times of India. 8 July 2020. Վերցված է 2020-07-08-ին.
  18. ↑ «Gold seized from diplomatic baggage at Thiruvananthapuram airport». Mathrubhumi (անգլերեն). Վերցված է 2020-08-09-ին.
  19. ↑ Bhandari, Shashwat (2020-07-06). «30 kg gold hidden in diplomatic baggage seized at Trivandrum International Airport». www.indiatvnews.com (անգլերեն). Վերցված է 2020-08-09-ին.
  20. ↑ «Who is Swapna Suresh, the woman with Abu Dhabi links accused in gold smuggling case?». The Week. 7 July 2020. Վերցված է 2020-07-07-ին.
  21. ↑ «Day after 30 kg gold seized at airport, Kerala IT dept staffer sacked; Oppn blames CM Vijayan». The Indian Express (անգլերեն). 2020-07-07. Վերցված է 2020-08-09-ին.
  22. ↑ «NIA Takes up Investigation of Kerala Gold Smuggling Case» (PDF). nia.gov.in. 10 July 2020.
  23. ↑ «Kerala gold smuggling case: NIA arrests four more suspects, seizes digital devices and 'incriminating documents'». Firstpost. 2020-08-15. Վերցված է 2020-09-25-ին.
  24. ↑ 24,0 24,1 «ED launches probe into Kerala gold smuggling case». The Hindu (Indian English). 2020-07-22. ISSN 0971-751X. Վերցված է 2020-09-25-ին.
  25. ↑ «Swapna gets bail in Customs case». The Hindu. 5 October 2020. Վերցված է 2020-12-28-ին.
  26. ↑ Sudhi, K. s. (15 October 2020). «Bail plea of eight accused in gold smuggling case granted». The Hindu. Վերցված է 2020-12-28-ին.
  27. ↑ 27,0 27,1 «Who is Swapna Suresh?». The Indian Express (անգլերեն). 2020-07-11. Վերցված է 2020-09-25-ին.
  28. ↑ «NIA to investigate Thiruvananthapuram airport gold smuggling case». The Hindu (Indian English). 2020-07-09. ISSN 0971-751X. Վերցված է 2020-09-25-ին.
  29. ↑ «Fake degree certificate: KSITIL to seek probe against PwC for posting Swapna in govt project». The New Indian Express. Վերցված է 2020-09-25-ին.
  30. ↑ «Swapna Suresh, friends cheated each other for max gains». The New Indian Express. Վերցված է 2020-09-25-ին.
  31. ↑ «Life Mission: Govt. orders Vigilance probe». The Hindu (Indian English). 2020-09-23. ISSN 0971-751X. Վերցված է 2020-09-27-ին.
  32. ↑ «Life Mission: CBI tightens screws, Vigilance loses relevance». The New Indian Express. Վերցված է 2020-09-27-ին.
  33. ↑ Jacob, Jeemon (2020-07-27) [2020-07-18]. «Golden Noose». India Today (անգլերեն). Վերցված է 2020-09-25-ին.
  34. ↑ 34,0 34,1 «Gold smuggling case: Rameez, a suspected link in racket, nabbed». The New Indian Express. Վերցված է 2020-09-25-ին.
  35. ↑ «Faisal Fareed, third accused in gold smuggling case, arrested by Dubai Police». The New Indian Express. Վերցված է 2020-09-25-ին.
  36. ↑ Emanuel, Gladwin (2020-07-23). «Kerala gold smuggling case: Dubai-based Faisal Fareed's extradition likely to throw more light on the case». Bangalore Mirror (անգլերեն). Վերցված է 2020-09-25-ին.
  37. ↑ «M Sivasankar: Bureaucrat who plugged Kerala into digital world». Indian Express. 11 July 2020. Վերցված է 2020-07-11-ին.
  38. ↑ «Gold smuggling case: Pressured by ED to name politicians, Sivasankar tells court». The Hindu. 16 November 2020.
  39. ↑ «Kerala gold smuggling case: Day after questioning, Janam TV journalist says 'staying away from responsibilities'». indianexpress.com. 28 August 2020. Վերցված է 2020-12-28-ին.
  40. ↑ «Swapna Suresh's leaked statement wasn't given even to lawyer considering confidentiality: Reports». Mathrubhumi. 3 September 2020. Վերցված է 2020-09-19-ին.
  41. ↑ «Anil Nambiar sought help for BJP, reveals Swapna Suresh». Mathrubhumi. 29 August 2020. Արխիվացված է օրիգինալից 8 June 2021-ին. Վերցված է 2020-09-19-ին.
  42. ↑ «UAE embassy says diplomats had no role in gold smuggling case». Hindustan Times. 7 July 2020. Վերցված է 2020-07-07-ին.
  43. ↑ «After being linked to Kerala gold smuggling case, UAE consulate admin attache leaves India». Hindustan Times. 16 July 2020. Վերցված է 2020-07-16-ին.
  44. ↑ «Kerala gold smuggling case: Congress demands CBI probe, seeks Pinarayi Vijayan's resignation». The Financial Express. 4 August 2020.
  45. ↑ «Kerala gold smuggling case: BJP leaders to go on hunger strike, demand CM's resignation». 30 July 2020.
  46. ↑ «'Muraleedharan trying to influence gold smuggling case probe'». Outlook. 14 September 2020. Վերցված է 2020-09-19-ին.
Ստացված է «https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=2020_թվականի_Կերալայի_ոսկու_մաքսանենգության_դեպք&oldid=9934356» էջից