«Փողերի լվացում»–ի խմբագրումների տարբերություն
Content deleted Content added
չ Ռոբոտ․ Տեքստի ավտոմատ փոխարինում (- , +,, -, +, , - + ) |
No edit summary |
||
Տող 10.
#փողերի արտաքին լվացում․ տարբեր երկրներից ձեռքբերված ապօրինի փողերը օրինականացվում են ինչպես այդ երկրում, այնպես էլ դրանից դուրս<ref name="ReferenceA">Ռազավի, Օրենսդրության կարևորությունը փողերի լվացման դեմ պայքարում, 2004, Թեհրան, էջ 78։</ref>։
== Փողերի լվացման փուլերը ==
Փողերի լվացման գործընթացը դժվարին է։ Իրականացվում է 3 հիմնական փուլով, որոնք կարող են լինել և՛ միաժամանակ, և՛ հաջորդաբար։ Հանցագործների կողմից փողերի լվացման եղանակները
#նախապատրաստում․ բանկերի, խանութների և այլ ֆինանսական հիմնարկների միջոցով գումարը տեղափոխվում է իր հիմնական վայրից
#շերտավորում․ անօրինական գումարների հետքերը թաքցնելու համար գումարների մի մասը փոխանցվում է նույն հիմնարկության տարբեր հաշեհամարների
| |||