«Փողերի լվացում»–ի խմբագրումների տարբերություն

Content deleted Content added
No edit summary
Տող 24.
# հանցավոր ճանապարհով ձեռքբերված ունեցվածքի կամ գումարների ներմուծում կամ արտահանում
#անօրինական ֆինանսական գործարքների հեշտացում կամ օժանդակում
Փողերի լվացման մեկ այլ մեթոդ է դրանց փոխանցումը դեպի ազատ բանկային գոտի ունեցող երկրներ, որոնցից է, օրինակ, [[Շվեյցարիա]]ն։ Նմանօրինակ երկրների [[Բանկ|բանկ]]երում ներդված ապօրինի գումարները մտնում են շրջանառության մեջ և դրանց զանազանումը դառնում է անհնար <ref>Ջոյս, ԹողերիՓողերի լվացման դեմ պայքարի համաշխարհային ծրագրի մասնագետ, Ֆարս լրատվական գործակալություն, 2007 թվական։</ref>։
Այս հանցագործությունն իրականացնողները հաճախ շահարկում են պատվավոր կազմակերպությունների, բանկերի կամ նմանատիպ այլ կառույցների հեղինակությունը՝ կորցնելով իրենց կողմից ներդրվող կեղտոտ գումարների հետքերը։ Երբեմն այս հանցագործությունն իրականացնողի արտաքին տեսքն ու բարեկրթությունը թույլ չի տալիս, որպեսզի նրանց հանդեպ կասկած հարուցվի։ Կարևոր է նաև դատաիրավական համակարգերի համագործակցությունն ու ներդաշնակությունը հանցագործության կանխարգելման և պատասխանատվության ենթարկելու հարցերում։
== Վիճակագրություն ==
Փողերի լվացումն ամեն տարի կազմում է 2,8 տրիլիարդ դոլար<ref>Crimiknal justices money laundering-http://www.lib.msu.edu/harris 23:</ref>: ՄԱԿ-ի հրապարակումներում 1987 թվականին թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության տարեկան ծավալը 300 միլիարդ դոլար էր։ Այս գումարները լվացվում են տարբեր եղանակներով և տարբեր վայրերում<ref> Sherman, T. International efforts in money laundering, 1993. vol. 1.38, effort to combat money laundering: The financial action task force.:</ref>: Այդ գումարների մեծ մասը կրկին վերադարձվում է հանցավոր կամ ապօրինի շրջանառության դաշտ։ 1998 թվականին լվացված փողերի քանակությունը կազմել է աշխարհի տարեկան համախառն արտադրանքի 2-5 տոկոսը։<ref>Քիանի Զադե , փողերիՓողերի լվացման քննարկում, Իմամ ՍադեղհամալսարանիՍադեղ համալսարանի հրատարակչություն, 2005, Թեհրան, էջ 66։</ref>։
== Արտաքին հղումներ ==